投资者律师的博客美国证券交易委员会指控移民律师涉及EB-5移民投资者项目的证券欺诈bob200体育
美国证券交易委员会指控洛杉矶一名移民律师，他的妻子和他的律师事务所合伙人bob200体育证券欺诈针对的是那些希望通过EB-5移民投资者项目获得美国居留权的投资者。该项目允许移民申请美国居留权，前提是他们投资的项目有助于为美国工人创造就业机会。
据该委员会称，贾斯汀、他的配偶丽贝卡·李和托马斯·肯特从20多名希望加入该计划的投资者那里筹集了近1150万美元。他们告诉投资者，如果他们投资了一个即将在堪萨斯州建造的乙醇工厂，他们就有资格加入。
这三人被指控收受了这笔钱并将其挪作他用。与此同时，该工厂从未建成，也没有创造就业机会。然而，据称贾斯汀、丽贝卡和托马斯继续欺骗投资者，使他们一直相信建设项目正在进行中。
2006年，托马斯和贾斯汀向美国公民和移民服务局申请成为EB-5项目下的中心。但到了2008年，证交会在诉状中指出，在他们在堪萨斯州指定的地点建造乙醇工厂在经济上是不可能的。尽管如此，李家和托马斯向美国移民局隐瞒，该项目本应创造的就业机会从未创造出来。
美国证券交易委员会表示，贾斯汀出现财务问题时，挪用了投资者的资金。据称，他和他的妻子最终滥用了数百万美元，用于未披露的目的，包括在不相关的发行中偿还其他投资者。在此次证券欺诈中被骗的人中，大部分是韩裔和华裔。bob200体育
加州中区联邦检察官办公室也对贾斯汀·李文裕(Justin Moongyu Lee)律师提起了类似诉讼。
EB-5项目证券骗局bob200体育
不幸的是，有一些投资骗局试图利用EB-5计划。去年，监管机构对一对夫妇提起诉讼德克萨斯州证券计划bob200体育他们从客户那里筹集了至少500万美元，这些客户以为他们的钱会进入EB-5项目。来自尼日利亚、墨西哥和埃及的投资者成为目标。这些投资者甚至都没有获得有条件签证。
在另一起欺诈案中，投资者在同意投资建设一家酒店和一个会议中心后，被骗走了1.5亿美元。他们也曾希望成为美国居民。
SEC已向投资者发出警告，称其正在努力阻止通过移民项目进行的欺诈性证券发行。bob200体育监管机构希望考虑参与EB-5项目的投资者进行尽职调查，以确保合资企业是合法的，他们没有被欺骗。
美国证交会指控洛杉矶移民律师欺诈寻求美国居留权的投资者2014年9月3日
阅读SEC的诉状(PDF)
eb - 5投资移民美国公民和移民服务局
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