投资者律师的博客美国证券交易委员会指控美国主要银行涉嫌欺诈
美国证券交易委bob200体育员会提出欺诈指控指控两人和他们的联合商业联盟有限责任公司(United Business Alliance, LLC)涉嫌进行大宗银行投资骗局。监管机构正在寻求永久禁令、非法所得的披露、判决前利息和民事处罚。
根据监管机构的投诉，在2013年10月至2015年7月期间，George Frank Polera和Anthony Joseph Marino通过联合商业联盟(United Business Alliance)参与了一个欺诈性的主要银行骗局，从10名投资者那里筹集了超过61.5万美元。这两人没有出售投资产品所需的注册。
据称，这两人和他们的公司向投资者承诺了高额的回报率，其中一笔投资每两周90%，持续40周，一笔投资每年84%。向投资者出售的证券要么是本票，要么是投资bob200体育合同。
证券交易委员会指控这两人操纵像庞式骗局支付给投资者，也挪用了一些资金。在他们投入的资金中，只有25.35万美元得到了回报。
主要银行投资欺诈
2015年，美国证券交易委员会向投资者发出警告，称“所有‘优质银行’投资都是欺诈的。”优质银行投资的推动者通常会告诉投资者，他们的资金将被用于购买和交易优质银行工具，他们将从他们的资金中获得高投资回报。
委员会表示，优质银行投资实际上“并不存在”。
不幸的是，这类欺诈的发起人通常会错误地声称，投资是由知名组织、私人银行、国际银行或总部设在海外的信托进行交易、发行或担保的。这些优质银行证券的投资机会甚至可能被吹捧为只有富有的投资者才有。bob200体育
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