SEC停止针对葡萄牙和西班牙社区的庞氏骗局

证券交易bob200体育委员会正在提交欺诈指控against DFRF Enterprises for running a Ponzi scheme and pyramid scam that targeted investors belonging to Portuguese and Spanish-speaking communities. According to the regulator, the company claimed to run over 50 gold mines in Africa and Brazil even though its revenues came solely from selling membership interests to investors.

所谓的骗子筹集了超过1500万美元，至少赚了1,400名投资者。DFRF的所有者Daniel Fernandes Rojo Filho据称花了超过600万美元的这笔钱来支付个人费用，包括豪华车和其他豪华支出。

The regulator contends that in 2014, Filho and others started selling memberships in DFRF. Investors were recruited through a pyramid-like scam, with commissions paid to earlier investors for recruiting new members, much like a Ponzi scheme.

这些销售中的许多是通过与酒店会议室，企业和房屋的潜在投资者的会议进行的，主要是在马萨诸塞州。投资机会还通过互联网促进了视频。在不到一年的时间里，会员销售从2014年6月的100,000美元上升到2015年3月的400万美元以上。

SEC表示，与多个发起人一起，DFRF向潜在投资者做出了虚假的承诺，据称他们的钱将得到充分保险，该公司与私人瑞士银行有信贷额度，“利润”的25％将获得在非洲进行慈善工作。根据委员会的说法，没有金矿或保险，也没有向任何非洲慈善机构捐款。Filho还被指控错误地声称该公司已在SEC注册，其股票已公开交易。

SEC宣布了针对骗局的运营商的资产冻结。截至目前，DFRF已将投资者偿还了160万美元。

Ponzi Scams
SEC有一条热线，如果您怀疑投资机会确实是庞氏骗局，则可以打电话：（800）732-0330。您也可以在线与SEC联系并提交提示。如果您的损失很大，您应该致电经验丰富的bob200体育证券欺诈律师事务所to explore your legal options.

借助庞氏骗局，欺诈者通常会通过保证自己的资金将带来保证的机会，从而带来高回报，几乎没有任何风险。相反，最终发生的事情是，新投资者带来的钱用于向较早的投资者支付其承诺的回报，以使其看起来好像有收入。当过多的投资者一次想兑现或新投资者的数量减少时，庞氏骗局计划最终失败了。

然后是亲和力骗局，这些骗局是针对具有共同点的特定人群的投资计划。这样的群体可能属于同一宗教，校友组织，族裔社区，或者有其他共同点使他们成为可识别的群体。许多亲和力骗局是庞氏骗局或金字塔方案。

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