bob200体育证券欺诈：两名印第安纳州男子被控以蓬齐骗局的罪名，纽约投资顾问因172.5万美元的骗局判处五年徒刑，伊利诺伊州投资公司所有者被命令支付27万美元的赔偿金

两名男子被指控骗了印第安纳州投资者超过350万美元的庞氏骗局
检察官正在向两名印第安纳男子指控涉及庞氏骗局的证券欺诈。bob200体育他们声称理查德·E·吉哈特（Richard E.bob200体育

当局说，麦考恩（McKown）和吉哈特（Gearhart）未在印第安纳州或美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）出售这些证券。bob200体育

正是在2013年，许多Gearhart的客户在申请第13章联邦破产后向他提出了投诉。他们争辩说，他们的损失总计超过200万美元。但是，法院记录表明，据称这两名男子从二十多名投资者那里偷走了超过350万美元。在’08和13之间。

纽约投资顾问在承认财务欺诈后入狱

一名联邦法官因票房为172.5万美元的投资者，判处戴维·布莱恩·韦利弗（David Blaine Welliver）判处五年徒刑。在起诉14项联邦欺诈和洗钱犯罪罪名后，韦利弗对一项证券欺诈罪认罪。bob200体育

Welliver已同意向另一位投资顾问支付$ 10万美元，以收购两个共同基金的资产，即使他的DBLAINE Capital的流动资产资产不到200美元，他自己的帐户不到2万美元。然后，他从Lazy Deuce Capital Company借了400万美元，但他只使用了95,000美元的钱来获得共同基金的资产。他将超过500万美元的价格转移到了自己的费用上。

Welliver承认，他使用172.5万美元的投资者资金来投资Semita Partners成立的壳牌公司。2010年12月，他几乎清算了DBLAINE基金的所有股票，以满足赎回请求。这使该基金获得了毫无价值的Semita股票。

2011年，SEC起诉Welliver，声称他和他的公司从事了许多违反证券的行为。bob200体育在发生这些财务困境之前，2000年，韦利弗（Welliver）因对基金资产管理不善而对明尼阿波利斯消防员救济协会和明尼阿波利斯警察救济协会失去了1460万美元的判决。

前巴特里投资者总统入狱70个月
地方法院法官将克里斯托弗·A·詹森（Christopher A.詹森（Jansen）曾是一家不再运营的伊利诺伊州伊利诺伊州贝特里投资者（Baytree Investors）的总裁，他还必须支付近27万美元的赔偿。他对2008年的电汇欺诈和逃税税认罪。

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两名因涉嫌庞氏骗局而被指控犯有证券欺诈的男bob200体育子，印第安纳波利斯商业杂志，2016年12月29日

美联储的涉嫌350万美元的投资计划中的人民，NWI.com，2017年1月5日

bob200体育证券欺诈辩护网前布法罗基金顾问在联邦监狱5年，Star-Tribune，2016年12月28日

前投资公司高管逃税，芝加哥商业杂志，2016年12月29日

卡车高管因电汇欺诈，逃税而被判处70个月监禁，芝加哥论坛报，2016年12月29日