德州证券董事会特别检察官bob200体育在1美元证券欺诈案件

阿尔贝托·阿尔·维拉尔判处五年监狱诈骗投资者100万美元德州证券欺诈bob200体育。比利亚雷亚尔被判犯有盗窃财产偷钱。他获得的资金应该用于资助一个新的保险公司。德州证券委员会是一个特别检察官。bob200体育比利亚来自德克萨斯州南部。

作为他的句子的一部分,比利亚雷亚尔必须支付完整归还投资者购买了100万美元的北美自由贸易协定Holdings LLC的投资合同,新保险公司的控股公司。比利亚也必须服务十年缓刑。

根据法庭的证词和他的控诉,比利亚参加一些金融控股公司欺骗筹集资金,甚至告诉投资者,德州保险代码规定,有400万美元的资本和额外的现金来打开一个新的保险公司甚至尽管他引用数量实际上法律规定的两倍。

比利亚。据称,似乎他已经提高了一半的钱,投资者的资金将进入托管到阈值。相反,他一些钱用于他的个人支出,包括游艇付款和抵押贷款支付,逾期。投资者资金也向保险索赔投保人与其他保险公司,他的控制。

国家的保险也给了证据德州证券案件bob200体育。

牧羊人史密斯爱德华兹Kantas LLP律师事务所是一家德州律师事务bob200体育所证券欺诈。

德克萨斯州南部人判处五年100万美元的证券欺诈,偷窃,inForney, 2015年1月20日bob200体育

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