德克萨斯州威利兄弟公司因欺诈被罚支付3亿多美元

一名联邦法官下令德州商人山姆·威利和他已故弟弟查尔斯·威利的遗产被要求支付1.877亿美元的资产返还和预判利息，这使得他们因参与离岸骗局而受到的制裁总额超过3亿美元。这对兄弟被判承担民事责任bob200体育证券欺诈指控指控他们利用离岸信托隐瞒股票销售，导致5.53亿美元的利润。

美国证券交易委员会bob200体育(sec)曾要求威利夫妇支付7.29亿美元的制裁金，包括从该计划中获得的所有未缴税款和利息。政府称，威利夫妇用他们的不正当收益购买了1亿美元的房地产，并将数千万美元用于奢侈品消费和慈善捐赠。

与此同时，威利兄弟的律师辩称，信托基金的设立是为了遗产规划和税务目的，但两人并没有控制它们。四家公司的700多笔交易被出售，这两人在监管调查报告中没有披露其中任何一笔。威利兄弟是相关公司的内部人士。

根据美国证交会提交的法庭文件，山姆•威利在被警告兄弟俩对信托公司税务行动的立场是高风险的，而且出于税务目的是激进的之后，他表示，如果国内税务局对他提出质疑，他愿意在法庭上打上多年。陪审团发现，兄弟俩对曼岛的信托和子公司以及开曼群岛的一家实体负有责任。

在最近的一份声明中，SEC执法部门主管Andrew Ceresney表示，监管机构致力于查明不法行为，并追究违反证券法的责任人，无论金融骗局隐藏得多么隐蔽或多么复杂。bob200体育

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威利兄弟离岸案遭“惊人”制裁2014年9月25日，福布斯

路透社2014年9月25日报道，美国证券交易委员会在Wyly欺诈案中赢得数亿美元

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