我们希望法国巴黎银行(BNP Paribas)支付超过3.5美元和刑事指控认罪

当局在美国想要法国巴黎银行(BNP)支付35亿美元,以了结州和联邦调查银行的参与国家批准,包括伊朗和苏丹。据说检察官希望法国相关的刑事指控认罪,所谓的不端行为。政府的推动认罪绝对是一个转变,从之前的批准情况下,通常是暂缓起诉协议解决。

美国司法部、美国财政部、美国联邦检察官办公室在曼哈顿,纽约的金融服务部门,曼哈顿地区检察官办公室的反对法国巴黎银行(BNP Paribas)进行了调查。根据路透上周该行首席执行官Jean-Laurent Bonnafe及其律师会见了纽约金融服务部门要求宽大处理。源告诉通讯社,国家银行业监管机构不打算带走BNP Parabas执照一样巴隆交易包括某些严厉处罚,如通过纽约美元结算的暂停。

美国当局施展了几家外国银行,因为他们违反了制裁伊朗和其他国家。政府认为,这些银行业务与实体与这些国家的关系,甚至剥离信息来自电汇,这样他们可以通过美国金融体系没有担忧。

其中一个解决于2012年渣打银行(亚洲区总裁)。银行同意支付3.27亿美元以了结指控违反了制裁苏丹、利比亚、伊朗和缅甸。渣打银行(Standard Chartered)也支付了3.4亿美元纽约监管机构对伊朗的制裁。

去年12月,苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland Group Plc) (RBS)同意支付1亿美元来解决指控违反了制裁涉及苏丹、伊朗、古巴、和缅甸。根据纽约银行业监管机构,从2002年到2011年,苏格兰皇家银行隐瞒或不显示数据的身份认可的政党在3500年交易价值约5.23亿美元。还达成和解汇丰控股(HSBA),三菱UFJ金融集团(MTU)和荷兰国际集团(ING)银行NV (NV)。

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法国巴黎银行(BNP Paribas)可能支付超过30亿美元结束调查:来源2014年5月13日,路透社

美国寻求法国巴黎银行(BNP Paribas)超过35亿美元布隆伯格,2014年5月13日

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