委内瑞拉工人成为Francisco Illarramendi的庞氏骗局的受害者

我们的股票经纪人欺诈博客我们的机构投资者证券博客一直遵循Michael Kenwoodbob200体育 Capital Management，LLC校长Francisco Illarramendi的故事，他最近对证券欺诈，投资顾问欺诈和串谋阻碍正义和电汇欺诈认罪。现在，有消息称，针对海外客户的庞氏骗局可能会影响委内瑞拉的工人。

Illarramendi是委内瑞拉裔美国人。根据国家公共广播/美联社，他被控从国家石油工人的养老基金中投资数亿美元。现在，委内瑞拉政府正试图从委内瑞拉Petroleos de Venezuela的员工退休基金中收回其能力，该基金提出了约90％的投资。委内瑞拉石油部长拉斐尔·拉米雷斯（Rafael Ramirez）表示，任何养老基金损失都将由石油公司组成。每华尔街日报，石油工人工会的官员声称投资了约5亿美元。

庞氏骗局的货币范围尚未验证。然而，美bob200体育国证券交易委员会表示，伊利拉曼迪（Illarramendi）在某一时刻给委内瑞拉一名会计师的信函发了一封伪造的信，以验证约2.75亿美元的不存在资产。

检察官声称，Illarramendi在没有通知客户的情况下转移了投资帐户之间的资金，以及伪造的文件来欺骗其客户。
尽管他的所有投资者都位于国外，但金融欺诈骗局影响了美国的初创技术公司，这些技术公司取决于Illarramendi集团的投资。

如果被定罪，Illarramendi最终可能会落后70年。

委内瑞拉工人在2011年3月30日，NPR/AP陷入康涅狄格州计划
委内瑞拉石油最低：与我们合作收回养老基金货币，《华尔街日报》，2011年3月27日

相关的Web资源：
Petroleos de Venezuela

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下令冻结资产中的5300万美元基金欺诈，据称涉及SEC获得的Michael Kenwood Asset Management LLC，股票经纪人欺诈博客，2011年2月21日
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