WG贸易有限公司经理恳求有罪554美元证券诈骗,针对机构投资者——投资者律师的博客——4月2bob200体育9日,2014年

斯蒂芬·沃尔什WG贸易有限公司基金经理,主要已认罪我骗的机构投资者超过5.54亿美元的13年。沃尔什和如曾经的伙伴保罗格林伍德在2009年被控使用投资咨询公司的指控,指控他们延续他们的骗局和大宗商品交易,发生在1996年和2009年之间。慈善机构、退休计划、退休金果馅饼和大学基金会被诈骗了。

根据美国联邦调查局(Federal Bureau of Investigation),两人筹集了760万美元,盗用数百万个人使用。他们应该把钱在股票指数套利程序中,它表示为一个保守的交易计划,做了好多年。

投资者然后收到WG贸易公司本票或成为有限合伙人。Greenwood和沃尔什似乎感兴趣会支付速度,相当于投资回报由有限合伙人。

不幸的是,事实上,格林伍德,沃尔什盗用数亿美元的投资,以满足义务与股指套利。他们还发行本票部分隐藏交易损失和盗窃。notes物质误WG贸易公司的财务状况。

的男人也发布了虚假财务报表发送给客户,使之看起来好像有实际的回报。他们走向的钱支付汽车,马农场,收藏毛绒动物玩具和其它费用。

本周,沃尔什认罪证券欺诈。bob200体育他将面临最高20年的铁窗生涯。他还同意尝试没收订单超过5070万美元,这是他盗用,获利多少。bob200体育证券对沃尔什商品期货交易委员会和证券交易委员会仍悬而未决。

如果沃尔什的情况去审判然后格林伍德,他认罪四年前大宗商品欺诈,bob200体育证券欺诈、洗钱、网络欺诈,会在今年晚些时候对他作证。他不仅同意至少丧失3.31亿美元美国政府花钱请来的欺诈,但他同意支付8350万美元的收益,他获得的“个人”,因为诈骗。

同样,2009年,WG贸易公司前首席合规官黛博拉·达菲认罪bob200体育证券欺诈阴谋,为她的参与诈骗和洗钱。联邦调查局的网站说,Greenwood和达菲还没有收到他们的句子。

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