美国德克萨斯州500万美元证券诈bob200体育骗案通过EB-5计划追捕外国投资者

证券交易委员会对一对夫妇提出了欺诈指控德州证券诈骗bob200体育据称针对的是想成为美国居民的外国投资者。Bebe和Marco Ramirez以及他们的三家公司——USA Now LLC、Now Co. Loan Services和USA Now Energy Capital Group——被指控以欺诈的方式从客户那里筹集了至少500万美元，这些客户被错误地承诺他们的现金将投资于EB-5移民投资者试点项目。

据报道，墨西哥、埃及和尼日利亚的投资者成为了目标。在拉米雷斯及其公司投资时，没有一个投资者获得过绿卡，更不用说有条件的签证了。

实际的计划允许外国投资者获得有条件的签证和之后的绿卡，如果他们投资于美国的经济发展项目，帮助保持或为我国工人创造一定数量的就业机会。然而，监管机构认为，拉米泽斯夫妇没有把钱投资到该项目中，而是将投资者的资金转移到其他企业或用于个人消费。此外，据称这对夫妇至少有一次用新投资者的钱以庞氏骗局的方式支付现有投资者。

SEC的起诉书称，早在2010年，拉米雷斯家族就曾寻求获得美国公民和移民服务局(U.S. Citizenship and Immigration Service)的批准，将“现在的美国”(USA Now)注册为EB-5区域中心，该中心可以接收外国投资者的投资，并将其引导到本应满足签证要求的投资机会上。然而，在美国移民局做出决定之前，拉米雷斯夫妇和他们的员工开始寻找投资者。

据称，这对夫妇告诉投资者，在政府批准他们的请求之前，公司将把他们的投资保存在第三方托管中。之后，他们两人继续挪用资金，包括开了一家以卡津人为主题的餐厅。

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证券交易委员会对拉米雷斯夫妇的指控(PDF)

投资者警告:投资骗局利用移民投资者计划,秒

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