瑞富前高管欺诈相关的刑事指控认罪,24亿美元——投资者律师的博客——3月3日,2008年

瑞富前任首席执行官和公司合伙人菲利普·贝内特已认罪20 24亿美元的欺诈相关的刑事指控下台的他的公司。前首席财务官罗伯特Trosten也源于5项指控认罪类似的犯罪活动。

在班纳特的指导下,瑞富失去了数以百万计的美元,而在1990年的证券和衍生品交易。bob200体育班尼特试图隐藏的损失,使它们看起来就像债务瑞富瑞富集团控股公司,这是班纳特一家公司控制。Trosten直接参与了这些欺诈性转移到控股公司。

后的骗局曝光公司于2004年购买了和上市。托马斯·h . Lee Partners LP买了多数瑞富的兴趣。2005年,瑞富宣布发现一个实体所拥有的贝内特欠瑞富4.3亿美元。

美国证券bob200体育交易委员会(sec)也对瑞富集团有限公司提起了民事执行行为和班尼特。美国证交会是班纳特控股负责协调方案。

SEC说班纳特和其他几个导演大量的短期交易,在六年的时间。他们会暂时隐藏支付的应收下来,代之以另一个应收。

债务从控股公司将被转换成瑞富瑞富客户所欠的债务。交易后来被“解除”和债务控股公司。

美国检察官迈克尔·加西亚说,债务拥有控股公司包括瑞富的数亿美元的客户交易损失。

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