对冲基金诈骗消息:Ex-Osiris伙伴主体必须支付55美元,Ex-SAC经理会因内幕交易被判刑,律师去监狱Rothstein欺诈,和新的流资本前高管认罪

新泽西法庭命令前奥西里斯Partners LLC负责人支付55美元
在新泽西州一个州法院已下令奥西里斯的ex-principals Partners LLC, Michael j . Spak前老彼得Zuck, ex-controller约瑟夫·c·Spak支付超过5500万美元的罚款和赔偿对冲基金诈骗。投资者欺诈骗取当男人夸大公司的净资产价值为个人支出和转移资金。

检察官认为,男人们夸大了对冲基金的资产净值,这样管理费用会更高和损失可能是隐藏的。未注册的特工被雇来出售有限合伙的利益。到2011年下半年,该基金的资产净值几乎是零,因为膨胀的管理费,挪用资金,投资者支付和交易损失。许多投资者被伤害。

消费者事务和国家统计局的新泽西部门授予的证券即决判决。bob200体育

Ex-SAC对冲基金经理3½年徒刑
前SAC Capital投资组合经理迈克尔•斯坦伯格必须服务于2½年监禁内幕交易。检察官说斯坦伯格交易信息从NVIDIA和戴尔内部人士和非法获利近200万美元。他去年被判有罪的阴谋和证券欺诈指控。bob200体育

今年4月,囊,由亿万富翁斯蒂芬•科恩解决电信欺诈和证券欺诈的指控,包括“系统性内幕交易”,让该公司获得几亿美元的非法获利。bob200体育一名联邦法官批准了18亿美元的结算与政府和囊关闭其投资咨询业务除了监督科恩90亿美元的财富。

律师被监禁帮助Rothstein欺诈
克里斯蒂娜Kitterman, ex-Rothstein Rosenfeldt阿德勒律师,将5年监禁冒充一个佛罗里达酒吧。根据检察官,虽然她不知道斯科特Rothstein是运行一个14亿美元的庞氏骗局,她知道这是欺诈冒充阿德里亚Quintela,酒吧的主管的办公室在劳德代尔堡。

尽管假装Quintela,她试图得到一些Rothstein的投资者继续给他资金,尽管他没有支付。对话允许Rothstein的庞氏骗局持续六个月当投资者给超过5.53亿美元。

Rothstein,庞氏骗局的50年的有期徒刑,而Kitterman副教授诺瓦东南大学法学院的学生。他后来成为了她的老板。她声称他有时虐待,但她觉得亏欠他帮助她进入康复为酗酒。

Ex-New流资本对冲基金经理承认证券欺诈bob200体育
大卫·布赖森,巴特·古特孔斯特和理查德·佩雷拉已经认罪合谋进行电子交易欺诈。新的已经流的男性经理资本在康涅狄格州的对冲基金。

据检察官,他们藏的变化对基金的资本结构,以安抚他们Gottex基金管理最大的投资者,当市场在2008年崩溃。他们不想Gottex撤回近3亿美元投资于新的流。瑞士公司已宣布将退出或赎回其投资,因为它担心更改了新的流管理次级投资的地位。

新的流然后操纵美国以外的账户给Gottex优惠待遇。据SEC提起民事诉讼,随着金融危机恶化的新流高管不会让投资者赎回或撤回他们的资金。他们对5.45亿美元的赎回请求处理。对冲基金三年前申请了破产保护。

牧羊人史密斯爱德华兹和Kantas有限公司
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康涅狄格州的对冲基金高管承认欺诈,报》,2014年5月22日
读美国证交会的控诉(PDF)

Rothstein律师克里斯蒂娜Kitterman 5年的联邦监狱欺诈,比赛,2014年5月20日
55美元价值判断违约对奥西里斯基金,华盛顿,2014年6月9日
对冲基金经理3年刑期内幕交易、时间2014年5月16日

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