道明银行因12亿美元庞氏骗局被责令向德克萨斯州科奎纳投资公司支付6700万美元

陪审团决定道明银行必须向科奎纳投资公司支付6700万美元，因为科奎纳投资公司在律师斯科特·罗斯坦的12亿美元诉讼中扮演了辅助角色庞兹骗局．Coquina投资公司位于德克萨斯州的科珀斯克里斯蒂。道明银行是多伦多道明银行的美国分支机构。

德州证券诉讼bob200体育起诉书称道明银行的管理人员在庞氏骗局中扮演了“积极角色”。据称，他们与受害者会面，使其看起来像是在进行合法交易，从而帮助欺诈活动继续进行。例如，投资者会与时任道明银行副行长的弗兰克·斯宾诺萨(Frank Spinosa)见面。

罗斯坦会告诉投资者，他们购买的是涉及性别歧视和就业歧视案件的和解协议中的股份，而他的律师事务所Rothstein Rosenfeldt Adler, PA已经为潜在的被告收集了证据或与他们对证。显然，那些案子和和解协议都是假的。

根据德州庞氏骗局的指控，罗斯坦会利用道明银行向投资者支付虚假和解协议中的钱，并向他们提供用来掩盖真相的文件，让他们卷入骗局，并让他们再投资。文件也被用来吸引新的投资者。与此同时，早期投资者得到的是新投资者带来的资金。Coquina的法律团队坚称，如果没有道明银行的帮助，庞氏骗局就不可能存在。

做出判决的陪审团团长尚达·史密斯(Shonda Smith)表示，陪审团成员对摩根大通在没有采取任何措施阻止不同交易的情况下，允许进行的交易之多感到惊讶。然而，道明银行坚称自己没有做错任何事。它坚持认为，尽管它是罗斯坦罗森菲尔德阿德勒的银行，但实际上是罗斯坦欺骗了投资者。

在6700万美元的判决中，3200万美元是补偿性损害赔偿，3500万美元是惩罚性损害赔偿。与此同时，一些投资者团体已经就道明银行卷入罗斯坦的德州庞氏骗局提起了证券欺诈诉讼。bob200体育

罗斯坦在2010年承认犯有敲诈勒索、洗钱和欺诈罪。他承认在2005年至2009年期间实施了庞氏骗局。他还表示，在过去几个月里，Level 3 Capital Fund、Centurion Structured Growth LLC和Platinum Partners Value Arbitrage帮助他的金融计划得以维持，因为他们同意不向潜在投资者披露他没有向这三家对冲基金付款的情况(这三家对冲基金计划给他和他的团队一个正面的信用评级)。然后罗斯坦用新投资者的资金偿还对冲基金。

这些基金正在反驳罗斯坦的说法，并起诉道明银行。罗斯坦因其罪行被判处50年监禁。

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多伦多自治领因罗斯坦的欺诈案被陪审团裁定损失6700万美元彭博社，2012年1月18日
投资者律师告诉陪审团，道明银行协助罗斯坦诈骗，彭博商业周刊，2012年1月17日
Rothstein恳求有罪《南佛罗里达商业杂志》，2010年1月27日

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