庞氏骗局

什么是庞氏骗局？

庞氏骗局是一种投资计划，在这种计划中，欺诈者使用新的投资者的资金来支付所谓的收入，股息，赎回或向现有投资者的收益。

投资者通常不知道这些付款不是由他们的投资产生的，实际上是其他投资者款项的虚假陈述。庞氏骗局将不可避免地失败并曝光，因为在某些时候，新投资者将没有足够的钱来支付早期投资者。

近年来著名的庞氏骗局

• 伯纳德·麦道夫（Bernard Madoff）的$ 65B庞氏骗局是迄今为止最臭名昭著，最大的庞氏骗局，可能早在1970年代就开始于2008年被捕。著名的名人，富裕的投资者，小型企业主和散户投资者是他的37,000名受害者之一。
• 艾伦·斯坦福（Allen Stanford）的$ 7B庞氏骗局持续了20年。他通过位于安提瓜的离岸银行使30,000名投资者蒙上了一笔。
• 商人汤姆·佩特斯（Tom Petters）的$ 3.7B庞氏骗局，使对冲基金，牧师等。

最近，在2021年，美国证券交易委员会（SEC）对bob200体育$ 1.8B GPB庞氏骗局。该计划丰富了GPB Capital Holdings的高管，赚取了超过1.6亿美元的经纪公司，并欺骗了超过17,000美元的投资者。

为什么庞氏欺诈行为持续了很长时间？

有时，投资者可能需要一段时间才能意识到他们已经成为庞氏骗局的受害者，这就是欺骗数量的投资者。通常，骗子将与已知的经纪公司或其他类型的金融公司相关联。

例如，伯尼·麦道夫（Bernie Madoff）和艾伦·斯坦福（Allan Stanford）分别经营伯纳德·麦道夫（Bernard L. Madoff）投资证券有限责bob200体育任公司和斯坦福金融集团。在GPB庞氏骗局中60个经纪交易商保证GPB资金及其私人位置。最初，还有一些合法的投资机会，产生了真实的回报，但后来成为庞氏骗局。

根据美国证券交易委员会的说法，一些可能的bob200体育迹象表明您是庞氏骗局的受害者，可以包括：

• 没有（或几乎没有）风险的高回报的承诺。您应该知道，收益永远不会“保证”，并且投资时总会有一些风险
• 过于一致的回报。如果您的投资继续使您的回报良好，即使市场波动，这可能是一个危险信号
• 投资未注册
• 卖方无牌，违反了联邦和州法律
• 您很难获得报酬或兑现

庞氏骗局与金字塔方案：有什么区别？

在庞氏骗局中，投资者将他们的钱交给了一位投资组合经理，并且早期的投资者获得了新的投资者的钱。在一项金字塔计划中，欺诈者将招募投资者，后者又招募了更多会带来更多投资者的投资者。每个投资者都向他们招募他们的机会来参与该合资企业，甚至可能出售某种产品​​或服务。

那些支付了这些付款的人，然后与在“金字塔”之前出现的收益分享这些收益。某人的“金字塔”越高，随着添加更多的参与者的利润，他们的利润部分就越大。金字塔底部的那些至少会产生。当新投资者停止加入时，金字塔计划将下降。

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