涉嫌针对德鲁兹和黎巴嫩社区的休斯顿，德克萨斯州亲和力欺诈骗局导致对纪念交易者的SEC指控

SEC已针对Day Trader Fbob200体育iras Hamdan提起了证券罪名，据称正在运行Texas securities schemein the Houston area that defrauded investors from the Druze and Lebanese communities. Hamdan, who used to be the treasurer of the Houston branch of the American Druze Society, is known among members of both groups. He is accused of raising over $6 million from over 30 investors over five years. He allegedly claimed to run a high-frequency trading program that applied a proprietary trading algorithm.

据该委员会称，哈姆丹承诺在年收益中向投资者保证30％的投资者，同时歪曲了他的交易计划是安全的，而实际上，它损失了150万美元。据称，他还伪造了经纪记录，以隐藏巨大的交易损失和夸大资产。

When profits that were promised to investors didn’t come in, Hamdan is said to have told clients that the money got entangled in the MF Global debacle and the debt crisis in Greece. He also is accused of lying about a nonexistent cash reserve account and a supposed $5 million “key-man” insurance policy that made clients’ investments secure.

亲和力欺诈
德州亲和力欺诈是典型的投资计划，该计划针对一个通常由属于同一种族，宗教，年龄，种族，社区或其他隶属关系的人组成的人。通常，欺诈者是一个属于该小组的人，是一个或多个成员的朋友/同伴，或者有其他一些“在”中，使他们感到自己可以用自己的钱信任这个人。

例如，哈姆丹是美国德鲁兹学会的前官员。他通过与德鲁兹和黎巴嫩社区的家人和朋友交谈，征求了投资者。他还要求与他签约的人与朋友谈论投资。

秒Tips on Avoiding Affinity Fraud:
• Even if you know/trust the person bringing you the investment opportunity, make sure you do your own due diligence to make sure this isn’t a scam. The person trying to bring you into the deal may not even know that he/she too is also being fooled.

•不要投资任何承诺“保证”收益或大量利润的东西。“太好了”的投资就是这样：太好了，无法实现。

•确保以书面形式阐明投资机会。

•担心如果您现在不加入，就不会感到压力，因为它担心它不会在那里。

• Watch out from unsolicited e-mails from strangers touting investment opportunities.

SEC指控休斯顿地区的投资计划，针对黎巴嫩和德鲁兹社区，SEC，2013年1月29日

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