财务顾问是判处在$ 1.2 b Rothstein庞氏骗局

金融顾问迈克尔•Szafranski Scott Rothstein庞氏骗局主谋已经为电信欺诈被判入狱两年半。Szafranski认罪,他已经支付6.5美元的赔偿1.2美元金融欺诈的受害者通过受托人处理Rothstein破产的律师事务所Rothstein Rosenfeldt阿德勒。

起诉书对Szafranski称他为“独立资产匹配”的骗局。他指责说服投资者把超过200美元的庞氏骗局。

同时,Rothstein,一位律师,被判在监狱五十年2010年洗钱、网络欺诈和诈骗。他被指控销售折扣股份虚假定居点的告密者和性骚扰案件从几十万到几百万美元不等。投资者被告知他们将获得收益当诉讼解决。相反,他们的钱被用于资助他的公司,支付他昂贵的生活方式,和购买的政治影响力。Rothstein会把新投资者的钱支付老投资者。他和同伙涉嫌伪造银行对账单生成,定居点,和个人担保。

同时,根据InvestmentNews,Rothstein指示他的律师事务所的员工一些钱给某些国家的活动,当地和联邦政治家。这些员工被告知这样做的方式让他避免限制这些类型的捐赠而隐瞒这笔钱是来自哪里。指控后Rothstein而闻名,许多返回的活动资金。

他还使用犯罪所得购置房产和家庭在不同的地区,以及买了昂贵的汽车,很多珠宝,和体育纪念品。

也被判在庞氏骗局结束两打别人,包括TD银行区域副总裁弗兰克Spinosa最近进入了他的认罪。美国证券交易委员会bob200体育(sec)指控他对投资者的制造误差和遗漏,骗局可能持续。检察官说,他使用他的位置在银行向投资者做出错误的保证给他们的印象Rothstein保持资金安全。Spinosa面临5年的铁窗生涯。

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Rothstein庞氏骗局:Szafranski判处资产验证器BizJournals, 2015年的10月28日

《恳求有罪在$ 1.2 b Rothstein庞氏骗局,SFGate, 2015年10月8日