美国证券交易委员会阻止得克萨斯州2200万美元证券诈骗bob200体育

在德克萨斯州谢尔曼的联邦法院，美国证券交易委员会提交了一项紧急行动，以阻止涉及瑟bob200体育曼·p·布莱恩特三世和他的布莱恩特联合资本基金公司2270万美元的抵押贷款投资骗局。根据监管机构的投诉，布莱恩特和他的公司通过虚假承诺从约100名投资者那里筹集了约2270万美元，其中包括告诉他们投资是无风险的，并保证30%的最低年回报率。

证交会声称，布莱恩特告诉投资者，他的公司将为抵押贷款提供资金，这些贷款将以固定费用立即出售给第三方。据称，他告诉他们，他们的钱将留在安全的代管帐户中，作为资金的证据，以便获得支付抵押贷款的信贷额度。布莱恩特和他的公司被指控违反1933年证券法第17条(a)和1934年证券交易法第10条(b)和1bob200体育0b-5规则。

根据委员会的数据，仅从今年年初开始，科比就从投资者那里筹集了大约140万美元。到目前为止，布莱恩特的公司已经支付了大约1680万美元作为所谓的投资回报，同时也向帮助寻找其他潜在投资者的投资者提供介绍费。

监管机构认为科比对投资者的陈述是虚假的。相反，他被指控将投资者的钱混合在一个存款账户中，并故意挪用480万美元用于个人支出，如豪华汽车付款、租金、基金、私立学校学费、管家和其他费用。每月的帐户报表指出，投资者的初始投资仍在托管帐户中，这据称是“虚假的”和“误导的”。科比还被指控向休斯顿的被告Wammel集团和Arthur F. Wammel提供了大约1610万美元的救济资金，用于投资不同的业务，以及风险证券交易。bob200体育

据称，科比还以不明显的“合法或合法”理由向一场音乐会的推广方汇款137万美元，并向他的父亲瑟曼·p·布莱恩特Jr.汇款14万美元，作为所谓的投资收入，美国证券交易委员会称他并没有赚到。

庞氏支付据说是支付给投资者的。一名地区法院法官已指定一名接管人监督被告的资产。

与此同时，SEC指控Wammel和他的公司将科比的投资者的资金与Wammel集团自己的投资者筹集的资金混为一谈。据称，他们这样做是为了向科比的公司以及Wammel集团的投资者进行分配，并为投机性期权交易提供资金。把钱托付给科比的投资者从来没有被告知瓦梅尔集团参与了此事。因此，他们从未批准其参与或任何涉及其资金的行动。

委员会认为Wammel和他的公司根本不应该得到这些投资者的钱。与此同时，从2011年到2016年，Wammel Group的期权交易收入只有590万美元左右，与科比告诉投资者的30%的回报率相差甚远。

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美国证交会的控诉(PDF)