7800万美元的内幕交易骗局导致刑事指控|SSEK法律

据称涉嫌参与7800万美元，已向七名男子提起刑事指控内幕交易骗局。美国司法部和联邦调查局进行的“完美篱笆”造成的更多逮捕可能是可能的。纽约南部地区的美国检察官普雷特·巴拉拉（Preet Bharara）将被告描述为建立犯罪俱乐部的朋友，目的是获利。

根据刑事诉讼，其中四名男子被指控犯有共谋欺诈和阴谋欺诈。bob200体育据称，同谋的收入接近7800万美元。在2008年至2009年之间，非法利润为6,180万美元，涉及一股股票，1570万美元来自NVIDIA Corp.相关的交易。

该国一些最大的对冲基金的高级管理人员涉及。被捕的人之一是安东尼·奇斯森（Anthony Chiasson），他是全球投资者共同创立的。Because of insider information that a hedge fund analyst allegedly gave him about a soon-to-be issued announcement regarding Dell Inc.’s 2008 earnings for the first two quarters, he and others at the hedge fund were able to earn about $57 million in illegal trading profits. (The $53 million that Chiasson is accused of pocketing is the largest single illegal trade to be ever cited in a criminal case in Manhattan federal court.)

戴尔（Dell）收益的内部技巧还导致了另一家对冲基金的非法利润，第三笔$ 380万美元。同时，一家投资公司能够使用内部信息来防止大约78,000美元的财务损失。

Sigma Capital Management分析师Jon Horvath，对冲基金投资组合经理Todd Newman，他曾在Diamondback Capital Management LLC和分析师Danny Kuo工作。前戴尔雇员Sandeep Goyal已经认罪，犯有共谋实施证券欺诈和证券欺诈。bob200体育在开始在全球资产管理公司担任副分析师后，他从其他戴尔员工那里获得了内部信息。根据当局的说法，对冲基金甚至向Goyal支付了175,000美元，以获取有关戴尔的内部信息。

杰西·托托拉（Jesse Tortora）是两个被认定为同谋的人，据称他使用了戈亚尔（Goyal）的提示信息，而斯皮里登（Sam）Adondaki则是全球投资者分析师，他被指控为他的经理小费Chiasson。
在过去的几年中，政府采取了更积极的措施来打击内幕交易。这些最新的逮捕将最近被捕的人数增加到63.迄今为止已有56起定罪。

内幕交易案件中的“大规模腐败”，CNN，2012年1月18日
7收取7800万美元的唱片内部贸易案件，福克斯新闻/美联社，2012年1月18日

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