Agape创始人尼古拉斯·科斯莫（Nicholas Cosmo）因涉嫌运营3.7亿美元的庞氏骗局而被捕

上周，Agape World Inc和Agape Merchant Advance LLP所有者和创始人Nicholas Cosmo被捕，并被指控经营3.7亿美元邮件欺诈计划。根据美国当局的说法，Cosmo涉嫌庞氏骗局从2003年10月到2008年12月，从1,500多名个人投资者那里赚钱。

据报道，Cosmo告诉投资者，他将将其资金纳入利息高达16％的企业的桥梁贷款。据报道，投资者承诺将获得高达80％的回报。

虽然获得了一些商业贷款，但利率明显低于所承诺的利率。同样，实际上借出了不到1000万美元。商品期货交易帐户中置于超过1亿美元的损失。根据美国邮政检查员理查德·辛纳莫（Richard Cinnamo）的说法，Cosmo向招聘人员支付了约5500万美元的招聘人员。许多招聘人员都有犯罪记录。

据报道，Cosmo还使用了超过212,000美元的投资者资金来从早期的定罪中支付法院命令的赔偿。他还花费了超过100,000美元的投资者资金来支付个人支出，并在国家锦标赛棒球上投资了30万美元。Cosmo是该联盟的总裁。

9月，投资者开始抱怨他们的支出已被推迟。私人调查员迈克·凯斯勒（Mike Kessler）通知了联邦调查局（FBI），纽约检察长和萨福克郡地方检察官，遇到问题，但直到投资者不再获得报酬为止，尚未采取任何行动。

1997年，Cosmo在担任股票经纪人时被指控盗用资金。他对一项联邦指控表示认罪，被命令赔偿，并被判处21个月徒刑。

相关的网络资源：
在麦道夫的回声中，庞氏骗局泛滥，华尔街日报，2009年1月28日
Agape World Inc

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