bob200体育证券头条新闻：俄亥俄州财务顾问面临刑事指控，佩特斯庞氏骗局投资者仍在等待他们的钱，而FINRA建议对前杰弗里斯债券交易者采取纪律处分

俄亥俄财务顾问被指控为1500万美元证券欺诈bob200体育
进化合作伙伴财富管理所有者拉里·沃尔贝尔（Larry Werbel）因指控他参与刑事指控而被起诉bob200体育证券骗局至少100个投资者，超过1500万美元。Werbel招募了VGTEL Inc.股票的投资者。他和其他经纪人据称承诺将获得高股息，即使股票被属于所谓的骗子的公司出售和购买，以便他们可以人为地夸大股价。

根据检察官的说法，超过900万美元的投资者资金是欺诈者的口袋。检察官说，韦尔贝尔（Werbel）让投资者购买300万美元的VGTEL股票，获得了超过30万美元的回扣。

他被控以证券欺诈，串谋实施证券欺诈和电bob200体育汇欺诈，投资顾问欺诈，电报欺诈以及向联邦官员作出虚假陈述。韦尔贝尔声称他是无辜的。

同时，被指控策划证券骗局的男子爱德华·杜兰特（Edward Durante）在德国被捕，并于上bob200体育个月带回美国。他此前曾在2011年被判犯有证券欺诈罪。bob200体育

佩特斯骗子骗局的受害者尚未收回他们的钱
在汤姆·佩特斯（Tom Petters）$ 3B庞氏骗局中遭受损失的投资者仍在等待收回资金。他们的主张早在2008年，当时佩特斯被指控欺诈。他现在在监狱里服役50年。

现在，第11章受托人道格·凯利（Doug Kelly）和佩特斯（Petters）骗局的几位主要债权人已向美国破产法院提出了清算计划。拟议的策略涉及将1.6亿美元的资产转移到清算信托。凯利将负责上述信托，并将继续试图向债权人支付分配。

佩特斯（Petters）曾经是一家企业大亨，控制着宝丽来，太阳乡村航空，佩特斯公司（Petters Co.）和其他企业。佩特斯公司（Petters Co.

投资者的印象是，他们的资金被用来买卖消费电子以获利。取而代之的是，这些资金被转移到Petters的企业中。

FINRA希望前犹太债券交易负责人因未能适当监督抵押贷款贸易商而受到纪律处分
金融行业监管局已向威廉·H·詹宁斯（William H. Jennings）派遣Jefferies LLC（JEF）监管通知建议他采取纪律处分，以免适当监督抵押债券交易者，并且未能执行“合理的监督系统”。除非在此之前达成替代协议，否则通常会在正式投诉之前发送此类建议。

根据FINRA的说法，詹宁斯（Jennings）在四次中没有“合理，适当地监督”员工。这使他们能够发表虚假陈述，也无法纠正向客户关于抵押支持证券的虚假陈述。bob200体育他的律师对指控提出异议。

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2016年1月8日，Cleveland.com的Chagrin Falls财务顾问被起诉1500万美元的投资计划

汤姆·佩特斯（Tom Petters）受托人文件清算计划，双城，2016年1月5日
前杰富瑞（Jefferies）债券贸易负责人建议参加纪律，彭博，2015年1月15日