ELM Tree Investment Advisors创始人，COO收取1700万美元的庞氏骗局

In Manhattan, prosecutors are charging Fred Elm, the founder of Elm Tree Investment Advisors LLC, and Ahmed Naqvi, its COO, of running a1700万美元的庞氏骗局据称，这使超过50多个投资者。据政府称，两名男子错误地声称他们可以使用原始公开募股，他们的资金将被置于私人公司，例如Uber Technologies和Twitter Inc.等私人公司中。

曼哈顿美国检察官普雷特·巴拉拉（Preet Bharara）表示，实际上只有710万美元的1700万美元被投资，投资者资金在一个帐户中混合在一起。Elm被指控花费数百万美元的昂贵购买，包括高端汽车和近200万美元的房屋。

投资者被告知，Elm和Naqvi将获得2％的管理费，而赚取的任何利润的20％。不幸的是，从来没有任何利润。520万美元的新投资者资金用于支付较早的投资者，这是庞氏骗局的典型代表。这两个人被指控做出虚假陈述，这些虚假陈述是虚构的，以将他们的计划隐藏起来。

Elm and Naqvi are charged with wire fraud, securities fraud, and conspiracy.

就在上个月，Elm解决了证券交易委员会对他提起的民事案件。bob200体育监管机构指责他至少挪用了至少200万美元的投资者资金与1700万美元的骗局有关。榆树已经解决了bob200体育证券诉讼。

多年来，Shepherd Smith Edwards和Kantas，Ltd LLP调查了许多庞氏欺诈索赔，我们的客户遭受了巨大的损失。我们在这里帮助投资者恢复由于疏忽，欺诈和其他不当行为而赔偿损失的钱。我们的bob200体育证券律师事务所通过谈判，诉讼，调解和仲裁帮助客户收回了超过1亿美元的资金。

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榆树投资高管收取1700万美元的欺诈，财务顾问，2016年4月14日