Ex-NHL明星的财务经理的数百万美元的欺诈,庞氏骗局

约瑟夫·扎人指责我骗前红翅膀曲棍球球员谢尔盖Fedorov 4300万美元,被判15项邮件欺诈。检察官说,德参与了5000万美元庞兹骗局持续了十年。

扎的其他受害者包括一个ex-Olympic马术冠军,一个当铺,珠宝商,一名兽医,几个曲棍球运动员,和许多其他人。他被指控告诉投资者把他们的钱放在石油和外汇交易通过一个秘密委员会总部设在伦敦。相反,他把钱花在资助他昂贵的生活方式。

扎假装一个有钱的商人在沙特阿拉伯石油公司。他被快速和可观的利润。当投资者要求取回自己的钱他声称他正在等十亿美元从沙特阿拉伯王室继承。他将面临20年为每个邮件欺诈的计数。

2014年初,美国证券交易委员会宣布,bob200体育地方法院法官已提交最终判断永久限制扎德扎德企业有限责任公司从未来违反联邦证券法的证券登记和反欺诈条款。法官下令扎他的公司支付121657美元,74年的追缴,民事处罚,预先判断的兴趣。

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NHL伟大谢尔盖Fedorov证明他损失了4000万美元扎计划,棕榈滩邮报》2015年8月21日
谢尔盖Fedorov ex-manager定罪的欺诈行为底特律自由报》,2015年9月3日