前抵押安全总统对欺骗吉尼·梅（Ginnie Mae）的250万美元表示认罪

抵押证券公司的总裁兼创始人罗伯特·佩纳（Robert Pena）对大约250万美元的比尔金政府国家抵押bob200体育贷款协会（Ginnie Mae）表示认罪。现在已停产的抵押公司由政府经营的公司签约，该公司保证了由美国政府机构保证的抵押贷款支持的债券，以汇总和服务有资格的住宅抵押贷款。这包括收取本金和利息支付，并将款项存入金妮·梅（Ginnie Mae）在信托中的帐户。然后，该公司应该向投资者出售Ginnie Mae支持的抵押债券。

但是，法院文件指出，据称从2011年开始，佩纳（Pena）转移了借款人将其抵押贷款公司（包括大笔贷款收益支票）秘密私人帐户送往私人帐户的资金。他被指控将钱花在自己的业务费用和个人账单上。据称，他还拿走了借款人的托管资金以及抵押保险费。

佩纳（Pena）被指控通过发送Ginnie Mae虚假报告来隐藏抵押贷款欺诈。后者被迫向投资者支付佩纳据称挪用的约250万美元，因为它保证了他们的投资。

检察官去年指控佩纳犯有电汇欺诈和阴谋。

First Mortgage Corp.也被指控欺骗Ginnie Mae
抵押证券并不是唯一bob200体育被指控bilking ginnie Mae的公司。去年，美国证券交易委员会对几位第一笔bob200体育抵押公司高管提起了指控，他们据称对雇主发起的抵押贷款的表现撒谎，包括声称他们是犯罪的，因此他们可以从Ginnie Mae-gunaraneed Martineed Ortagegage中撤回。- 返回的证券。bob200体育然后，他们据称将抵押贷款出售给新的抵押债券。

投资者从750万美元中赚钱。第一位抵押贷款解决SEC指控，被罚款1,270万美元，而六名高管受到处罚，并同意被禁止担任上市公司董事或官员五年。

SEC指责这些人和第一抵押贷款从3/2011至3/2015运行抵押支持证券欺诈骗局。bob200体育除了给出抵押贷款的印象外，他们还被指控推迟将客户付款的付款存入抵押贷款，并使其看起来像是拖欠的。（SEC笔记虽然客户有一次拖欠，但此后他们一直在发行付款以获得最新，但该公司扣留了这些支票，因此抵押贷款看起来像是默认情况下。）

然后，首先抵押将通过援引后者自己的规则来从Ginnie Mae抵押债券中获得“犯罪”抵押，如果发行人拖延了至少90天，则可以回购他们的贷款。美国证券交易委员会（SEC）表示，这些行动使一些居民抵押贷款支持的招股说明书首先提供了“虚假和误导性”。

然后，该公司将存入借款人的支票，从而使贷款当前。这使得第一次抵押贷款有可能以更高的价格转售新的Ginnie Mae RMBS池。同时，投资者没有收到回购贷款的利息，而据称是在首次抵押贷款中获利的贷款。

六名第一抵押贷款主管同意不否认或承认他们的SEC指控。

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抵押公司总裁认罪至250万美元欺诈，福克斯新闻，2017年10月5日

金妮·梅

第一次抵押案件中的SEC投诉（PDF）

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