纽约和其他州Sue GPB资本持有大规模庞氏骗局

国家诉讼发生在SEC投诉和联邦调查局逮捕之后

纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯是起诉GPB资本持有以及五名共同被告人，用于运行大规模庞氏骗局。

纽约AG辩称，总部位于该州的替代资产公司和私募股权基金经理欺骗了美国各地的投资者超过7亿美元。投诉称，超过1400名受害者是投资超过1.5亿美元的纽约人。

她州的证券欺诈诉讼紧随美bob200体育国bob200体育证券交易委员会’s (SEC) civil case accusing the same defendants—GPB Capital Holdings, its CEO and owner David Gentile, ex-GPB managing partner, Jeffrey Lash, GPB private placement agent and Ascendant Capital owner, Jeffry Schneider, Ascendant Capital, and Ascendant Capital Alternative Strategies—of defrauding over 17,000 investors from whom they raised more than $1.7B in a Ponzi-like scheme. On Thursday, the Federal Bureau of Investigation (FBI) arrested Gentile, Lash, and Schneider on criminal fraud charges.

纽约并不是唯一对所谓的GPB庞氏骗局起诉的州。伊利诺伊州，阿拉巴马州，佐治亚州，新泽西州，密苏里州和南卡罗来纳州也提起了证券欺诈诉讼。bob200体育可能会有更多的州案件。

我们在Shepherd Smith Edwards和Kantas（Investorlawyers.com的SSEK律师事务所）的GPB私人欺诈律师已积极追求BOB体育金融行业监管机关（FINRA）针对数十家经纪公司的仲裁索赔，这些经纪公司从营销和向客户出售GPB资金的投资中赚了超过1.6亿美元。

立即在纽约与SSEK律师事务所联系（716）261-3529或在美国其他地方（800）259-9010。

GPB欺诈诉讼指控盗用，虚假陈述，遗漏和隐瞒

纽约总检察长詹姆斯在纽约县最高法院提起申诉。The state contends that the defendants knew there were issues with the GPB Funds’ cash flow but that they continued to fraudulently tell investors that distributions were fully from the operations of its portfolio companies when, allegedly, they were in part coming from other investors’ money.

购买了GPB资本私人资产的投资者因承诺在投资中获得8％的年收益而被吸引。取而代之的是，GPB资金的赎回和分配已被暂停两年多。

同时，投资者无法获得他们的钱，也不知道他们购买的私人位置是否仍然值得。

纽约的证券欺诈案正在指bob200体育责被告寻求通过伪造的财务记录和后代绩效保证来隐藏骗局。据称，被告没有透露某些利益冲突。该州声称盗用资金，其中包括数百万美元，以补贴外邦，睫毛和施耐德的奢侈生活方式。

纽约州司法部长詹姆斯（James）寻求损害投资者的恢复原状和分歧，要求被告违反纽约执行法第63（12）条和《马丁法》。纽约GPB欺诈诉讼希望永久禁令，其他公平的救济以及国家产生的成本和费用。

经验丰富的纽约GPB投资欺诈律师

不幸的是，包括许多零售投资者，未教学的投资者和退休人员在内的成千上万的投资者在GPB Capital Holdings Investments遭受了巨大损失。SSEK律师事务所已针对包括Kalos Capital，Arkadios Capital，Money Concepts Capital，Ameriprise（AMP）等许多经纪交易商提出了许多投资者欺诈案件，以代表我们的客户赔偿损失。

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