加仑桶标签档案庞氏骗局——投资者律师的博客

加仑桶资本通知投资者独立监控但否认庞氏骗局的指控

发表于:2021年3月9日 | 通过牧羊人史密斯爱德华兹& Kantas LLP)

SEC要求监控保护加仑桶基金投资者

2021年3月3日的一封信,所有投资者的有限合伙,首席财务官和临时CEO的加仑桶资本控股,Rob Chmiel通知投资者,公司已同意法庭指派的独立监测由美国证券交易委员会(SEC)来运行公司和监督其资产。

监管机构表示,它希望保护加仑桶基金投资者免受进一步的经济损失后的庞氏骗局的指控。

继续阅读;

密苏里州和伊利诺斯州的欺诈诉讼说Ex-GPB资本控股首席执行官和上升的资本所有者非法转让40美元/ $ 1.7 b庞氏骗局

发表于:2021年3月1日 | 通过牧羊人史密斯爱德华兹& Kantas LLP)

州声称假公济私:关键加仑桶资本方投资者的资金使用奢侈品的费用

在单独的诉讼起诉加仑桶资本控股和其他关键方诈骗投资者超过1.8美元庞氏骗局,密苏里州和伊利诺斯州监管机构指责前加仑桶资本控股首席执行官大卫•外邦和上升的资本所有者,Jeffry施耐德,非法收集了40美元的另类资产公司的操作。

这两个人,加上ex-GPB管理合伙人,Jeffrey鞭笞,最近在一个相关的逮捕联邦刑事案件这是平行于美国证券交易委员会(SEC)的民事诉讼。bob200体育加仑桶资本控股有限公司是一个另类资产公司被控操作像庞氏骗局欺骗投资者超过17000。

继续阅读;

纽约和其他州苏加仑桶资本持有大规模庞氏骗局

发表于:2021年2月9日, | 通过牧羊人史密斯爱德华兹& Kantas LLP)

国家诉讼在证券交易委员会投诉和联邦调查局逮捕

纽约总检察长詹姆斯利蒂希娅起诉加仑桶资本控股有限公司随着五名同案被告为运行大规模庞氏骗局。

纽约AG)声称,另类资产公司和私人股本基金经理,总部位于国家,欺骗投资者在美国超过700美元。起诉书说,1400多的受害者是纽约人投资超过150美元。

继续阅读;

SEC说加仑桶资本控股首席执行官和高管欺骗超过17000 1.7美元庞氏骗局的投资者

发表于:2021年2月5日 | 通过牧羊人史密斯爱德华兹& Kantas LLP)

司法部文件并行刑事指控加仑桶首都大卫外邦人等等

的bob200体育证券交易委员会(SEC)提起了民事指控加仑桶资本控股首席执行官大卫•异教徒和所有者ex-GPB管理合伙人杰弗里•鞭笞,上升的资本所有者Jeffry施耐德,和附属实体,包括上升的替代策略,诈骗17000散户投资者超过1.7美元在一个像庞式骗局。

加仑桶资本控股有限公司另类资产公司投资于汽车经销商和废物管理,已被美国证券交易委员会(SEC)正在调查在庞氏骗局的指控,联邦调查局(FBI),金融业监管局(FINRA)等多两年。现在,在一个平行的情况下,美国联邦检察官办公室对纽约东区提起刑事指控起诉外邦人、鞭笞和施耐德。如果指控成立,他们将每个花了20年的监禁。

继续阅读;

加仑桶资本主体起诉

发表于:2021年2月4日, | 通过牧羊人史密斯爱德华兹& Kantas LLP)

Jeffry施耐德,大卫异教徒,Jeffrey鞭笞,加仑桶资本主体起诉

我们公司写了大量有关加仑桶资本和指控,“投资”是一个巨大的庞氏骗局。美国东部地区检察官纽约起诉主体的几加仑桶首都和起诉书未封口的今天,2月4日,2021年。

具体来说,地方检察官煽动Jeffry施耐德,大卫外邦人,Jeffrey鞭笞。今天这些人也都被逮捕,将出现在地方法院首次出现在奥斯汀,德克萨斯,佛罗里达州的迈尔斯堡和波士顿,马萨诸塞州。根据起诉书,Jeffry施耐德,大卫异教徒,Jeffrey鞭笞歪曲加仑桶资本投资投资者对“基金用于支付每月的来源分布支付几加仑桶的基金的投资者,包括控股,汽车组合和控股II,和(b)资产所产生的收入我汽车组合在2014年和2015年。“这些指控也非排他性,这意味着原告律师离开的虚假陈述的全部问题。

继续阅读;

Ex-GPB资本控股CCO恳求有罪政府财产的盗窃

发表于:2020年9月16日 | 通过牧羊人史密斯爱德华兹& Kantas LLP)

迈克尔·科恩涉嫌偷了SEC调查信息加仑桶庞氏骗局的指控

近一年之后,他被控妨碍司法公正,迈克尔·科恩的前首席合规官加仑桶资本控股已承认犯有轻罪犯罪政府财产的盗窃。

最初的指控已被列为联邦罪行,包括妨碍司法公正,未经授权的披露机密信息,未经授权的计算机访问。

继续阅读;

尽管1.8美元庞氏骗局的指控,加仑桶资本获得了高达7美元的购买力平价的贷款

发表于:2020年7月13日 | 通过牧羊人史密斯爱德华兹& Kantas LLP)

另类资产公司获得联邦援助而战斗恢复损失的投资者

尽管美国证券交易委员会(SECbob200体育),美国金融业监管局(FINRA),联邦调查局,国家监管机构和其他人继续调查加仑桶资本控股指控它跑一个1.8美元庞氏骗局,另类资产公司及其附属公司能够获得3美元至7美元薪水保护计划(PPP)贷款COVID-19爆发。

贷款的消息是由小企业管理局披露。加仑桶是一个超过660000个小企业获得贷款在PPP项目,这是冠状病毒的2万亿美元的援助,救援和经济安全(在乎)法。

继续阅读;

麻萨诸塞州起诉加仑桶为诈骗投资者资本控股超过14美元

发表于:2020年6月2日 | 通过牧羊人史密斯爱德华兹& Kantas LLP)

国家证券监管bob200体育机构声称180加仑桶资本欺骗当地投资者

马萨诸塞州联邦部长William Galvin提起民事欺诈诉讼加仑桶资本控股有限公司指控其欺诈180名当地投资者购买超过14美元的五加仑桶的私募基金。

另类资产公司,获得废物管理操作和汽车经销商,被指控经营超过1.5美元庞氏骗局。

继续阅读;

加仑桶资本又起诉:集体诉讼欺诈案件,诉讼的大众

发表于:2020年2月24日 | 通过牧羊人史密斯爱德华兹& Kantas LLP)

加仑桶资本控股公司面对的另一个证券欺诈诉讼bob200体育

已经大规模欺诈指控的主题,包括1.8美元庞氏骗局的指控,另类资产公司再一次两个新的诉讼的被告。

添加越来越多的加仑桶资本证券欺诈诉讼是另一个集体诉讼案件。bob200体育带来的,美国大众指责加仑桶资本打破其协议发射'汽车集团首席执行官David Rosenberg,去年。

继续阅读;

牧羊人史密斯爱德华兹和Kantas调查Ex-Triad出售加仑桶私人配售代理顾问迈克尔·西韦特

发表于:2019年12月27日 | 通过牧羊人史密斯爱德华兹& Kantas LLP)

迈克尔西韦特现在是Arkadios资本代理

如果你是一个投资者遭受损失加仑桶资本控股有限公司投资卖给你的经纪人迈克尔·西韦特请联系牧羊人史密斯爱德华兹和Kantas LLP)今天(SSEK律师事务所)。

西韦特目前是一个Arkadios资本代理。已经,他的主题是两个客户纠纷加仑桶私募从他的时候,他是一个黑社会顾问代理。

继续阅读;