关键加仑桶资本方指控40美元的庞氏骗局|加仑桶资本诉讼

州声称假公济私:关键加仑桶资本方投资者的资金使用奢侈品的费用

在单独的诉讼起诉加仑桶资本控股和其他关键方诈骗投资者超过1.8美元庞氏骗局,密苏里州和伊利诺斯州监管机构指责前加仑桶资本控股首席执行官大卫•外邦和上升的资本所有者,Jeffry施耐德,非法收集了40美元的另类资产公司的操作。

这两个人,加上ex-GPB管理合伙人,Jeffrey鞭笞,最近在一个相关的逮捕联邦刑事案件这是平行于美国证券交易委员会(SEC)的民事诉讼。bob200体育加仑桶资本控股有限公司是一个另类资产公司被控操作像庞氏骗局欺骗投资者超过17000。

几个州的诉讼也紧随其后,包括那些来自密苏里州和伊利诺斯州。两个州的监管机构认为,施耐德,谁拥有了非经营性上升的资本,非法取得了至少13美元从他参与加仑桶首都加仑桶基金,和外邦人,而后者非法获得了27美元。施耐德也是一个ex-Axiom资本市场代理。

伊利诺斯州和密苏里州监管机构指责犹太人,施耐德,鞭笞假公济私,修改财务报表,利用投资者的钱支付奢侈品,包括一个355美元的法拉利非犹太人。另一辆车,他买了据称没有列在他的名字,而最终成为一个183美元损失的一个汽车经销商,拥有。

加仑桶资本投资于汽车经销商和废物管理。其涉嫌欺诈活动似乎主要涉及四加仑桶基金:

根据所有的国家的诉讼加仑桶庞氏骗局,新投资者的钱被用来支付投资者早些时候承诺8%的股息。

很多投资者据称60岁以上——通常不是最合适的年龄段为另类投资。正在进行的月度分布应该来自利润而不是据称来自投资者的资本。分布在2018年底被停职。

伊利诺斯州诉讼指责加仑桶资本控股和上升为投资者创造“特殊分布”,以激励。这些都是只对那些投资于加仑桶基金由一个特定的期限。优势促进了分布和最后期限。国家监管机构指责两家公司利用投资者对收益率的需求在一个长时间的低利率利率。

加仑桶高管被指控生成虚拟纸交易。这据称包括“性能保证”,这是假的支付,是由汽车经销商和回溯隐藏基金账户亏损。根据伊利诺伊州的抱怨,从2014年到2018年超过100美元的虚假付款。

伊利诺斯州监管机构至少有65注册经纪公司和经纪人卖出了750加仑桶投资超过50美元。密苏里欺诈案认为14经纪自营商出售的投资在255年四加仑桶基金投资者,69%的人年龄超过60岁。与此同时,公司卖给投资者在获得超过1.5美元的佣金。

数十名经纪公司共同在佣金超过160美元出售加仑桶投资客户。我们的证bob200体育券欺诈律师史密斯牧羊人爱德华兹和Kantas(在investorlawyers.com SSEK律师事务所)为这些投资者而战。BOB体育我们已经提交了大量的加仑桶私人配售欺诈索赔FINRA仲裁。

叫SSEK律师事务所(800)259 - 9010今天。我们与投资者在美国工作。