GPB Capital Holdings首席执行官欺骗超过17000名投资者| SSEK法律

司法部对GPB Capital的大卫·詹蒂勒等人提起刑事指控

的bob200体育证券交易委员会美国证券交易委员会(SEC)已对GPB Capital Holdings首席执行官兼所有者大卫•詹蒂勒、GPB前管理合伙人杰弗里•拉什、Ascendant Capital所有者杰弗里•施奈德以及包括Ascendant Alternative Strategies在内的附属实体提起民事诉讼，指控他们通过一场类似庞氏骗局的方式，欺骗了1.7万名散户投资者，涉案金额超过17亿美元。

加仑桶资本控股有限公司这家投资于汽车经销商和废物管理的另类资产公司目前正因庞氏欺诈指控接受美国证券交易委员会(SEC)、美国联邦调查局(FBI)和美国联邦调查局(the Federal Bureau of investigation)的调查金融业监管局(FINRA)和其他公司合作了两年多。现在，在一个类似的案件中，美国纽约东区检察官办公室(U.S. Attorney’s Office for east District of New York)对他提出了刑事指控起诉Gentile, Lash和Schneider。如果罪名成立，他们每个人都可能被判20年监禁。

我们在Shepherd Smith Edwards和Kantas (SSEK律师事务所，网址为instorlawyers.com)的GPB私募配售欺诈律师一直在对经纪公司及其注册代表提出经纪商欺BOB体育诈指控，这些公司从营销和向客户销售GPB基金中赚取了超过1.6亿美元的佣金。SEC的案件和刑事起诉书进一步证明，包括退休人员在内的数千名经验不足的投资者在投资GPB时，成为了一场大规模庞氏骗局的受害者。联系我们在(800) 259 - 9010今天。

Gentile, Lash和Schneider被指控隐瞒庞氏骗局

据SEC称，大卫•詹蒂莱和杰弗里•拉什在向投资者支付8%年化分配的资金来源上向投资者撒了谎。

施耐德是Ascendant Capital的所有者，该公司是GPB Capital Holdings的私人配售代理。与此同时，Ascendant Alternative Strategies对这些投资进行了营销，据称它告诉投资者，这些投资完全是通过不同的GPB投资组合公司的基金支付的。相反，委员会认为，GPB资本控股公司用投资者的钱以类似庞氏骗局的方式支付了部分分销款项。

监管机构指控GPB Capital、Gentile和Lash操纵部分GPB基金的财务报表，使其看起来好像赚了足够多的钱来支付分配。GPB资本和Ascendant资本涉嫌虚假陈述施耐德和詹蒂莱获得了数百万美元的赔偿和费用。

SEC还声称，这个庞氏骗局持续了四年多，被告采取措施隐瞒了GPB基金的真实财务状况。该委员会表示，GPB Capital Holdings违反了告密者保护法，因为它制定了离职和终止协议，其中的措辞阻止了人们与监管机构沟通。

美国证券交易委员会正在寻求披露非法所得、判决前利息和罚款。

其他州同时提起欺诈诉讼

在SEC起诉的消息传出后，包括纽约、新泽西、阿拉巴马、伊利诺斯、密苏里和南卡罗来纳在内的一些州也提出了自己的诉讼。例如，纽约总检察长莱蒂夏·詹姆斯(Letitia James)正在起诉与SEC相同的被告。她声称，投资者被骗了7亿多美元，其中包括1400多名纽约人，他们在GPB基金中投资了1.5亿多美元。纽约正在寻求赔偿和返还。

经验丰富的私人配售欺诈律师

即使美国证券交易委员会、刑事检察官和州总检察长正在向GPB资本控股公司及其高管追讨财务损失，但如果你是一名在GPB私募配发中损失了资金的投资者，考虑自己提出索赔仍然很重要。有自己的调味料投资欺诈律师为你而战，保护你的权利能增加你最大程度康复的机会。

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