马萨诸塞州起诉GPB资本控股公司欺诈投资者

国家证券监管bob200体育机构称光大资本欺诈180名本地投资者

马萨诸塞州联邦秘书，威廉·加尔文，已经提起民事欺诈诉讼加仑桶资本控股有限公司指控该公司欺骗180名当地投资者，这些投资者购买了其中5只GPB基金逾1400万美元的私募配售。

这家另类资产公司收购了废物管理业务和汽车经销商，被指控实施了超过15亿美元的庞氏骗局。

GPB被指控虚假陈述和遗漏，在投资者背后获利

Galvin的起诉书指控GPB Capital以类似庞氏骗局的方式，利用投资者资金支付投资者分红，尽管包括私募备忘录在内的营销抵押品称，这笔钱将来自运营利润和近8%的月分红。

相反，投资分配在2018年底被暂停，自那时以来，所有的GPB基金的价值都大幅下跌。

与此同时，投资者一直无法动用他们的资金，而且由于多年来没有收到经过审计的财务报表，他们不知道自己的私募配售是否还有价值。

以下是马萨诸塞州投资者投资的GPB基金:

加仑桶控股
加仑桶持有二世
加仑桶汽车
加仑桶纽约发展
GPB废物管理，LP

根据马萨诸塞州监管机构的说法，即使一些GPB基金的财务报表开始显示，分配已经开始超过净收入，但披露和营销材料从未修改以表明这一点。

与另类资产公司相关的业务也收到了付款

此外，在投资者不知情的情况下，与GPB相关的业务正在接受付款——这些付款使GPB的高级管理人员以及GPB创始人大卫•金蒂勒(David Gentile)的家族受益。

例如，经纪公司Ascendant Alternative Strategies就是Gentile和GPB战略顾问杰弗里•施耐德(Jeffrey Schneider)所持有的股票。这家另类资产公司向经纪自营商及其分支机构Ascendant Capital支付了数百万美元，涉及GPB基金的营销和另类资产公司进行的收购。

加尔文的办公室认为，Ascendant Capital和GPB Capital Holdings实际上是同一个实体，尽管它们看起来是独立的，而且这些联系没有被恰当地披露。GPB否认了加尔文的指控。

这家另类资产公司目前仍在接受美国金融业监管局(FINRA)、美国证券交易委员会(SEC)、联邦调查局(FBI)和其他机构的调查。bob200体育

它也是主题证券集体诉讼不计其数bob200体育甚至被两个前商业伙伴起诉。其中之一就是prime前首席执行官大卫·罗森伯格(David Rosenberg)，他的家族将prime发展成为新英格兰地区最大的经销集团之一，然后将控股权出售给了GPB。

罗森博格去年被联调局解雇了。许多汽车经销商都对他被解职表示抗议，其中最近的一家是丰田，该公司现在要求GPB Capital Holdings出售其Prime Toyota经销商。

GPB投资欺诈律师

许多投资者已经向金融行业监管局(FINRA)提交了针对60家经纪公司的仲裁请求，这些公司及其经纪人从GPB私募配售中赚取了超过1.6亿美元的佣金。随着投资者努力挽回损失，预计将有更多对GPB投资者欺诈的投诉。

在Shepherd Smith Edwards and Kantas (SSEK律师事务所)，我们的经纪人欺诈律师在过去的一年里代表投资者对许多公司提出了许多此类GPB欺诈指控，包括Triad Advisors、Ameriprise、Kalos Capital、Pruco Securities、International asset Advisory、Arkadios Capital等。bob200体育

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