白金资金和创始人马克·诺德利希特（Mark Nordlicht）被指控犯有$ 1B的庞氏骗局，据称是600多个对冲基金投资者

本周，当局逮捕了对冲基金会的创始人马克·诺德里奇（Mark Nordlicht）和其他几位指控，称他的白金资金卷入了$ 1B的庞氏骗局，欺骗了600多名投资者。他们还面临美国证券交易委员会提起的民事指控。bob200体育这是自伯纳德·麦道夫（Bernard Madoff）数十亿美元计划倒闭以来最大的庞氏骗局，该计划使投资者赚了50B美元。

根据SEC的说法，它在Platinum Partners及其旗舰对冲基金咨询公司Platinum Management LLC和Platinum Credit Management LP的调查中发现了可疑活动。这些公司和诺德利希特被指控夸大资产价值，非法迁移投资者资金来掩盖流动性问题和损失，向他们喜欢的投资者兑换，夸大了一家石油公司的价值，这是一家巨大的资产，并造成虚假陈述，以实现误解新投资者在内部在文件中被称为“冰雹玛丽时间”。

SEC指责Nordlicht与两位同事勾结，而Black Elk Energy的一名高管是基金的石油投资，将近1亿美元从该公司转移了近1亿美元，以“提升”铂金资金。据称，他和其他人操纵了一项重要的投票，以支持白金的立场。此外，为了满足投资者的赎回请求，据称被告拿出了高利率贷款，在资金中赚钱，并从新投资者那里筹集了不当的资金。

监管机构还针对前白金联合首席投资官David Levy提出了民事诉讼白金对冲基金CFO Joseph Sanfilippo和Black Elk Energy CFO Jeffrey Shulse。

所有的人都被捕。他们对阴谋和欺诈的刑事指控不认罪。在48页的起诉书中，诺德利希特（Nordlicht），Landesman，Levy，Mann和Sanfilippo被指控歪曲了白金合作伙伴价值套利基金所持有的资产的价值。这些是液体资产最少。据称，他们这样做是为了提高绩效数字，赚取更高的费用并吸引新客户。

铂金创始人据称知道基金有麻烦
据报道，该基金在今年早些时候拥有1.1B美元的资产。然而，据报道，诺德利希特（Nordlicht）在2012年就知道该基金在热水中。然而，他和其他人误导了黑麋鹿，当时他将石油生产商估价为2.83亿美元，尽管它没有现金流以证明这一数字是合理的。在墨西哥湾发生钻机爆炸后，估计的估值膨胀了，导致漏油和三起死亡，而诺德利希特（Nordlicht）继续歪曲了该基金的表现非常好。

此外，当投资者询问其高估值时，白金继续忽略了黑麋鹿和石油生产商金门的负面情况的细节。据报道，审计师在12/204年底的估值约为1.49亿美元，而另一家石油公司北星级集团（Northstar Offshore Group）则基于休斯顿，价值约1.43亿美元。检察官说，实际上，这两家公司是无利可图的，债务很大，并且正在处理油价下跌。同时，Platinum迟到了向投资者支付超过1400万美元的价值套利赎回。

美国检察官办公室说，去年，诺德利希特（Nordlicht），小型，征税，舒尔斯（Shulse）和其他人同谋出售一些黑麋鹿（Black Elks）更有价值的持股，因为它实际上是无力偿债的。据称，他们将资金转移到白金而不是石油公司的债券持有人，即使他们是有权首先要求资金索赔的债券。当诺德利希特（Nordlicht）发现金门和黑麋鹿（Black Elk）失败时，他用诺斯斯塔尔（Northstar）购买了黑麋鹿剩下的许多资产。然后，他以PPVA石油和天然气的名称加入了Northstar和Black Elk。

整个夏天，在铂金校长穆雷·赫伯尔菲尔德（Murray Huberfeld）被捕后，由于向养老基金管理员诺曼·西布鲁克（Norman Seabrook）支付回扣，白金合作伙伴申请了第15章破产保护。正是在对针对休贝尔菲尔德的案件的调查中，出现了有关铂金试图吸引新投资者提供资金来偿还早期投资者的问题的问题。然后，布鲁克林检察官突袭了白金的办公室。

Nordlicht于2013年使用Huberfeld提供的种子货币创立了白金。直到2015年，对冲基金报告了17％的平均收益，尽管投资了许多导致其他人制裁和两个庞氏骗局的企业，但没有糟糕的年份。

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当局指控白金合作伙伴$ 1B欺诈，《华尔街日报》，2016年12月19日

Platinum Partners创始人创始人一名首席投资官在$ 1B投资欺诈中被起诉，美国司法部，2016年12月19日