罗德岛投资顾问在21美元庞氏骗局认罪

美国联邦检察官办公室发表声明宣布,帕特里克·e·Churchville总统ClearPath财富管理和所有者,将认罪一项税务欺诈和无数项网络欺诈相关的运行21美元的庞氏骗局。据检察官,Churchville也用2.5美元的投资者资金买房子和被忽视的支付超过820美元的联邦所得税。

法庭文件确定联邦调查报告,从' 08至10月11日的罗德岛投资顾问和他的公司投资了约18美元周应收账款代表投资者。政府表示,在6/10,Churchville发现的投资回报和ClearPath已经不再呈现的主题周校长的误导性和欺骗性的表示。然而,而不是通知客户,他损失了数百万美元的钱,他试图隐藏损失同时继续收集投资费用。

因此,Churchville盗用大约21美元的投资者的钱,滥用他们的资金,引进新投资者的钱。例如,他周赛中用投资者的钱偿还投资者而假装基金投资回报。过去他还撒谎时,他告诉投资者,投资与周应收账款导致高回报利率。

政府的调查,由美国联邦调查局,美国检察官办公室和美国国税局刑事调查,还发现Churchville设立一个骗局,用投资者的钱作为抵押,没有他们的允许,使用基金来帮助他获得2.5美元买一个家。他没有钱收入报告他的个人纳税申报表,因此超过820美元的拒付税款。

除了这个刑事案件,Churchville也是一个被告在美国证券交易委员会的民事诉讼反对他。bob200体育监管机构去年提出的指控。SEC指控他,ClearPath欺骗性行为和误导会计伎俩愚弄会计师、审计师、基金管理者等等。

不幸的是庞氏骗局可能导致毁灭性的损失是误导投资者相信他们获得显著的回报,直到计划暴露和/或崩溃。请联系我们bob200体育证券律师在牧羊人史密斯爱德华兹和Kantas有限公司请求你的免费咨询有经验的投资顾问欺诈律师。

投资顾问承认策划21美元美元的庞氏骗局、正义。州长,2016年7月5日

证交会指控罗德岛投资咨询公司,公司所有者与滥用和侵犯投资者的钱秒,5月8日,2015年