bob200体育证券欺诈的消息:安德鲁已恳求有罪40美元的欺诈,马萨诸塞州投资顾问向投资者支付8美元,与商品期货交易委员会命令佛罗里达州男子和他的公司支付近175美元在外汇庞氏骗局的制裁

Ex-Wall街高管承认骗朋友和亲戚
安德鲁已承认联邦刑事指控欺诈的指控他亲戚,朋友,摩尔慈善基金会的40美元。与华尔街已是一个前任执行长的水平相去不远行政和富人已家族中的一员。他赖账的慈善基金会属于亿万富翁对冲基金经理路易斯·培根和他的投资公司摩尔资本管理。

已,39岁,承认一个负责电信欺诈和一个负责安全欺诈。每个刑事指控有最大的20年铁窗生涯。

已的辩护团队最初认为他沉迷于赌博和患有精神疾病,这是所谓的强迫他运行数百万美元像庞式骗局。他的母亲,亲密的朋友,前女友的家人,和其他那些他赖账。

时的欺诈,已在PJT工作伙伴。他告诉投资者,他可以使他们每年通过私人股权投资回报率为15%。已失去了投资者的资金通过激进的股票期权交易和强迫性赌博。

美国证券交易委员会也在对他提起民事指控私人股本欺诈索赔。

家庭养老的合作伙伴和它的主人支付投资者8.4美元
美国证券bob200体育交易委员会(sec)已经禁止家庭养老Partners LLC负责人李维斯从投资行业。除了1.5美元的罚款,维斯和他的投资咨询公司必须支付投资者8.4美元的救援。

根据欧盟委员会,从10到12,维斯和他的投资咨询公司给对冲基金和其他欺诈建议客户当他们告诉他们投资超过40美元属于Biosyntec公司发行的证券。bob200体育法国实体在卷烟滤嘴声称降低患肺癌的危险。Biosyntec维斯,他是股东,不久这些投资超过600000美元。

SEC指控维斯不披露这些客户的利益冲突和未能告诉他们如何具体使用他们的钱。他据称没有透露,是一个“重大”有可能永远都不会偿还投资者的投资。维斯还被控鼓励一些投资者投资消费贷款组合,然后不告诉他们,他将采取任何利润从这些投资的一半。

尽管维斯是解决美国证交会投资顾问欺诈案他不承认或否认这些指控。

商品期货交易委员会宣布17.5美元的庞氏骗局制裁外汇和大宗商品池
美国商品期货交易委员会(cftc)说,多里安人的加西亚和他的公司UKUSA货币基金,DG财富管理、Quanttra LP, Macroquantum Capital LLC运行必须支付17.5美元庞兹骗局。吃霸王餐的制裁包括超过5美元的投资者在2010年到2015年之间涉及外汇和大宗商品市场滥用骗局池,一个7.5美元的民事罚款,超过4.9美元的非法所得。

根据商品期货交易委员会,加西亚和他的公司挪用客户资金,伪造财务报表,并提交其他商品期货交易委员会违规。他欺骗了至少95名投资者超过7.3美元和3.3美元用来支付自己的费用。监管机构说,加西亚谎称客户,他没有CFTC-registered为自己的账户进行交易。他告诉他们他授权经纪人会使订单。

去年,加西亚被判处六年监禁后认罪电信欺诈。

安德鲁已恳求联邦指控在4000万美元的欺诈《纽约时报》,2016年7月6日

美国证交会的控诉在维斯/家庭养老合作伙伴(PDF)

订单近1750万美元的联邦法院制裁那不勒斯佛罗里达居民多里安人的加西亚和他的公司征集欺诈、盗用,登记违规操作一个庞氏骗局商品期货交易委员会,2016年7月5日