SEC档案中的美国原住民部落债券欺诈指控

美国证券交易委员会bob200体育正在指控约翰·加拉尼斯（John Galanis），他的儿子杰森·加拉尼斯（Jason Galanis）和其他五个涉及数百万美元部落债券的欺诈者。美国证券交易委员会（SEC）声称，杰森（Jason）制定了获得“可酌情流动性来源”的计划。

据称，他和他的父亲说服了一家与奥格拉拉·苏（Oglala Sioux Nation）的瓦克帕姆尼（Wakpamni）区相关的美国原住民部落公司，以提出他们两个人构成的有限追索债券。杰森随后收购了两家投资咨询公司，并任命官员协调购买3200万美元的债券。他用客户的钱购买了债券。

投资者被告知，债券收益将投资于年金，以赚取足够的钱来偿还债券持有人并受益于部落公司。取而代之的是，这笔钱用于杰森及其同事控制的公司拥有的银行帐户。据称，这些资金被盗用以进行奢侈品购买，并向代表杰森及其父亲的律师支付涉及无关股票欺诈指控的刑事案件。

SEC希望撤销，利息，处罚和永久禁令。投诉中还命名的是德文·阿切尔（Devon Archer），贝文·库尼（Bevan Cooney），休·杜克利（Hugh Dukerley），加里·赫斯特（Gary Hirst）和米歇尔·莫顿（Michelle Morton）。他们面临违反联邦证券法的反规定规定和其他规则的指控。bob200体育

在纽约，加拉尼斯和这五名同事面临平行的刑事指控。

刚刚去年9月，美国检察官普雷特·巴拉拉（Preet Bharara）指责约翰·加拉尼斯（John Galanis），他的儿子杰森·加拉尼斯（Jason Galanis），贾里德·加拉尼斯（Jared Galanis）和德里克·加拉尼斯（Derek Galanis），以及加文·哈默斯（Gavin Hamels），加里·赫斯特（Gary Hurst），加里·赫斯特（Gary Hurst）和Ymer Shahini，造成了数百万美元的投资骗子，同时又投资了。赚了近2000万美元的利润。所谓的市场操纵涉及欺骗Gerova Financial Group Ltd.和投资公众的股东。

据称，这些人秘密控制了数百万股Gerova股票，并操纵了该股的市场，据称他们在涉嫌的泵送骗局中出售了这些股票。他们通过贿赂投资顾问产生了对股票的需求，以便他们购买客户帐户的股票。然后，被告据称兑现了他们的非法利润。

SEC表示，作为骗局的一部分，也对此事提起了民事诉讼，Jason Galanis和Hirst安排了向科索沃的某人秘密发行7200万美元的无限制Gerova股份。杰森（Jason），他的父亲和他的兄弟姐妹据称指导了该朋友的经纪帐户的股份销售，并向他们及其同事发送了数百万美元的收益。

SEC还指控Jason Galanis于2005年因涉及Penthouse International Inc.和前阁楼官员Charles Samel的民事案件中的会计欺诈而指控杰森·加拉尼斯（Jason Galanis）。加拉尼斯是阁楼股东。他的父亲约翰（John）也遭受了其他SEC执法行动的约束，早在1970年代初期。

不幸的是，有一些欺诈者设法使许多骗局永存。发生这种情况时，更多的投资者受苦。在Shepherd Smith Edwards和Kantas，Ltd LLP， 我们的bob200体育证券欺诈律师事务所与投资者合作以恢复损失。

联系我们bob200体育证券律师今天。

在部落欺诈案中阅读SEC投诉（PDF）

在Gerova案中阅读SEC投诉（PDF）

曼哈顿美国检察官宣布针对七名个人指控数百万美元的投资计划，Justice.gov，2015年9月24日