投资者律师的博客bob200体育证券案件:德州女子被控诈骗35名投资者，前新泽西投资顾问被判欺诈罪，保险代理人在820万美元本票骗局中认罪
大陪审团起诉德州女子100万美元庞氏骗局
一个联邦大陪审团以两项电信欺诈罪名起诉焦丽华德州庞氏骗局这让投资者损失了100多万美元。至少35名投资者被骗了。
据起诉书称，德州居民焦琳让投资者倒掉了本该由菲律宾两所非盈利学校发行的期票，而实际上，她把他们的钱用在了自己身上。焦琳告诉投资者，她代表和平勋爵学习中心和牧羊人之光学习中心，在承诺10-100%的回报后，她让他们把钱投资于本票。她还承诺，他们将在30天至一年内收回本金和利息。
对焦琳的起诉书称，如果罪名成立，她将被没收所有收益。她因电信欺诈面临最高20年的监禁，以及25万美元的罚款。
前财务顾问被判投资顾问欺诈罪
一名新泽西男子被指控骗取一名前产业工人的退休基金，现已被判电信欺诈和投资顾问欺诈．根据法庭上提交的文件和证据，杰西·霍罗瓦科将这位工厂工人的养老金储蓄转入了个人退休账户，并由他来管理这些资金。
Holovacko告诉工人，他将用退休的钱买债券。相反，这位前财务顾问将这笔钱存入自己的银行账户，并将其用于抵押贷款、汽车贷款和其他开支。他是在说服客户将退休金转移到银行账户后才这么做的。客户给Holovacko开了18张银行本票，总计255K美元。
宾夕法尼亚州保险代理人对820万美元本票诈骗案认罪，该诈骗案诈骗了近80人
约翰·霍根承认多项邮件欺诈指控。这位前持牌保险代理人销售人寿保险单，并声称自己是一名理财规划师，尽管他缺乏销售投资产品的适当执照，以及投资顾问所需的认证。近80名客户被骗了820万美元
早在2002年，霍根就说服客户以保险单为抵押借款，并将资金借给其他客户。他承诺给他们至少10%的回报。然而，检方表示，霍根实际上是在用这笔钱支撑属于他的多处投资房产。因为霍根欠下的抵押贷款超过了大部分房产的实际价值，一旦这些房产出售，收益将归银行所有，而不是给他钱的客户。据报道，一位客户在Hogan 's损失了170万美元本票的骗局．
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联邦调查局称欧文女士利用基督教学校作为100万美元庞氏骗局的幌子《达拉斯新闻》2017年4月26日报道
宾夕法尼亚州保险代理在820万美元本票骗局中认罪，《保险杂志》，2017年5月1日