奥斯维戈的两个前银行高管被控欺诈投资者律师的博客——7月3日,2015年

联邦大陪审团起诉一遍遍奥斯维戈的总裁兼首席执行官丹•海涅和前首席财务官戴安娜耶茨和运行一个广泛,五年阴谋隐藏nike银行陷入困境的金融监管机构的状态。根据指控,他们两个授权秘密交易掩盖不良贷款在银行的投资组合从联邦存款保险公司(fdic)和自己的董事会。

根据起诉书,从2009年9月到去年,耶茨和海因密谋诈骗银行。声称阴谋的原因是欺骗股东,董事会,公众和监管机构通过银行似乎更经济强劲。

他们所谓的行为包括:

•使用银行员工作为一个稻草人在虚假的房地产交易。

•银行发放贷款中间人。后者会涉嫌发送贷款收益其他陷入困境的银行借款人,这样他们可以偿还贷款。

•在银行发放贷款和从客户账户提款未经客户许可或知识。

•Mischaracterizing在向董事会报告和联邦存款保险公司的资产,以及做虚假条目在报告中对不同的贷款和事务的状态。

•隐藏贷款从银行内部人员的信息

耶茨和海涅控26项做虚假银行条目和一项阴谋提交银行诈骗。上周联邦当局逮捕了他们。海涅和耶茨都进入不认罪的指控。

海涅声称另一个指控,杰夫•沃尔什是一个所谓的违规行为负责。奥斯维戈信贷员的一遍遍地开除,后来被银行起诉欺诈相关银行之外的金融交易。政府开始调查银行后奥斯维戈沃尔什在2013年被起诉。

如果你是一个机构投资者和高净值投资者持续亏损,因为你怀疑bob200体育证券欺诈,请联系SSEK合作伙伴组织今天。