标记的文章银行欺诈

联邦大陪审团已起诉奥斯威戈总裁兼首席执行官丹·海恩（Dan Heine）和前首席财务官戴安娜·耶茨（Diana Yates）的前银行，并经营了一份广泛的，五年的阴谋，以隐藏俄勒冈州的银行陷入困境的财务状况。根据起诉书，他们两人授权秘密交易向联邦存款保险公司及其自己的董事会掩盖银行投资组合中的不良贷款。

According to the indictment, from September 2009 through last year, Yates and Hein conspired to defraud the bank. The reason for the allege conspiracy was to deceive its shareholders, board of directors, the public, and regulators by making the bank seem more financially robust.

在他们所谓的行为中：

•使用银行员工在虚假房地产交易中充当稻草人。

•让银行向中间人贷款。据称，后者将向其他陷入困境的银行借款人发送贷款，以便他们可以支付贷款。

• Having the bank make loans and withdrawals from customer accounts without customer approval or knowledge.

•在向董事会和FDIC的报告中将资产误解，并在报告中有关不同贷款和交易状况的虚假条目。

•隐藏银行内部人员贷款的信息

继续阅读 >