前威尔明顿信托副总裁被判处21个月的银行欺诈
一名联邦法官已判处威尔明顿信托公司副总裁兼商业房地产经理约瑟夫·特拉诺瓦（Joseph Terranova）判处21个月监禁。特拉诺瓦（Terranova）的判决是在他认罪的五年后，涉及与一个银行欺诈有关的五年bob200体育证券欺诈这涉及躲藏在过去到期的商业房地产贷款的投资者和监管机构中。
特拉诺瓦（Terranova）是威尔明顿信托基金（Wilmington Trust）的数名高管之一，因欺诈行为而受到欺诈行为，以隐藏数亿美元的拖欠贷款。当银行的债务负担成为公众知识时，它几乎失败了，并以严重降低的价格出售给了M＆T Bank Corp. 2011年。同时，银行股东遭受了严重的损失。
在新泽西州的联邦法院，陪审团裁定前投资经理Vincent P. Falci有罪bob200体育证券欺诈以及与$ 10B的庞氏骗局有关的多项电汇欺诈罪，欺骗了他的200多个前客户，包括Falci自己的亲戚，朋友，商业伙伴，警察和消防员。法尔奇（Falci）以前是新泽西州米德尔敦（Middletown）的消防队长。
根据美国司法部Falci说服他的客户投资于Vicor税收，LLP和SABER资金，这两者都在他的控制之下。在提供高收益的同时，军刀资金应该是低风险。取而代之的是，Falci将1000万美元的投资者资金转移给了自己，他的家人和他遇到的公司或更高风险的投资，包括房地产和日间交易，这两者都造成了损失。
法尔奇被指控隐藏了损失和欺诈。他通过虚假的每月陈述来做到这一点，向投资者表明他们正在赚钱，这就是为什么客户继续与他合作的原因。同时，他从Vicor资金中偷走了向Saber资金支付他们承诺的回报。
这美联社报道说，起诉威尔明顿信托的股东要求联邦法官批准拟议的2.1亿美元银行欺诈与银行达成和解。原告辩称，银行欺诈性地隐藏了数十亿美元的不良贷款，而银行官员在几年前向M＆T Bank Corp.（MTB）出售前过期的商业房地产贷款误导了投资者和监管机构。
作为和解的一部分，威尔明顿信托基金将支付2亿美元。毕马威（KPMG）是一家审计公司，将支付1000万美元。
股东诉讼中指称的不法行为的时间比平行刑事案件中指出的时间更长，在该案件中，四名前威尔明顿信托基金高管因阴谋和欺诈指控被定罪。威尔明顿信托（Wilmington Trust）是迄今为止唯一受到与TARP（陷入困境的资产救济计划）有关的刑事指控的金融机构。
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