CFTC文件德克萨斯州休斯顿证券欺bob200体育诈对TC的信贷服务和其所有者在1.4美元商品池骗局

美国商品期货交易委员会(cftc)充电TC信贷服务,公司经营作为Del-Mair群体,LLC),和它的主人克里斯托弗·d·戴利德州证券欺诈bob200体育。反欺诈的执法行动,商品期货交易委员会指控他们运行.1.4百万美元商品池方案。

根据商品期货交易委员会,开始至少早在2010年初,直到至少2011年11月,被告欺诈接受并征求至少140万美元55参与者卷入商品池交易原油期货合约。然而,称该机构,TC信贷服务不维护任何大宗商品账户下它的名字在这段时间里,而戴利的个人交易账户每月净损失。

的德州证券bob200体育抱怨指责戴利省略的重要事实,使池参与者伪造财务报表来掩盖欺诈,并使欺诈性虚假陈述:他在原油期货合约交易将使每月的存款回报率20%,池从未经历过一个月的损失,其价值增长60%从2011年3月。戴利也被省略,池中没有保留任何商品利息账户下它的名字,他个人的期货交易账户每个月亏损,和他不是一个正确的注册商品池算子与机构。

商品期货交易委员会声称Dailey使用只是一个参与者的一部分钱交易期货合约而他盗用剩余的现金,包括至少100000美元支付自己的费用,约195000美元向自己的银行账户。

一天之后该机构提交其抱怨美国得克萨斯南区地方法院法官林恩·n·休斯发布紧急命令,冻结被告的资产,禁止他们破坏记录和书。CFTC希望归还欺骗池参与者和被告支付民事罚款和回馈不义之财。它还希望注册和交易禁令和永久禁令对未来联邦商品违反法律。

商品池欺诈
这些诈骗通常涉及未注册的商品池运营商承诺投资者巨额利润较低的风险。这些骗子通常会利用他们的个人关系或名誉让人们投资。不幸的是,每一年,投资者最终损失了数百万美元的大宗商品池诈骗和虚假的“对冲基金”,大宗商品期货和期权交易。

商品期货交易委员会指控休斯顿克里斯托弗·戴利和他的公司,TC信贷服务,LLC,征集欺诈和挪用140万美元商品池方案商品期货交易委员会,2012年7月11日

读起诉书(PDF)

更多的博文:
德州证券:Sbob200体育EC的出价斯坦福庞氏骗局的受害者SIPC覆盖率由地方法院否认股票经纪人欺诈博客,2012年7月9日

德州证券综述bob200体育:摩根士丹利美邦起诉财务顾问的庞氏骗局,行政法官否认Ex-GE告密者的诉讼射击,& Ex-Stanford金融集团首席信息官恳求犯有妨碍SEC的调查股票经纪人欺诈博客,7月3日,2012年

庞氏骗局接收机可以推进证券索赔德州投资者受益于欺诈bob200体育股票经纪人欺诈博客,2012年6月26日
在牧羊人史密斯爱德华兹和Kantas,我们的德州商品池欺诈律师代表投资者遭受损失,正试图恢复他们失去的基金。我们知道如何让它可以失去你的储蓄,因为你信任一个专业和/或一个朋友。