瑞士信贷(Credit Suisse)支付5.36亿美元和解与来自伊朗的秘密交易因违反美国的制裁,利比亚、古巴、缅甸、和轿车

美国司法部说,瑞士信贷(Credit Suisse)将支付3.65亿美元的和解协议违反美国的经济制裁。根据美国司法部长和曼哈顿地区检察官罗伯特·摩根索银行进行秘密交易从古巴,利比亚、伊朗、缅甸、和轿车,允许“流氓球员获得美元。”

美国司法部表示,瑞士信贷(Credit Suisse)承认违反了《国际紧急经济权力法》。调查导致了大约10亿美元的罚款,银行参与此案。据报道,瑞士信贷(Credit Suisse)在2005年停止做这样的业务,与调查人员合作,采取了额外的措施来防止这种类型的活动再次发生。

根据瑞士信贷的暂缓起诉协议,然而,投资银行可能受到进一步的起诉如果有更多的问题出现。

霍尔德说,瑞士信贷(Credit Suisse)向客户展示了如何转移支付没有捕捉美国当局的注意。他还称,瑞士信贷(Credit Suisse)获利,无视法律。非法活动,曼哈顿地区检察官办公室称,瑞士信贷(Credit Suisse)、

•2002年至2006年间,超过7亿美元的支付处理违反美国的制裁。
•处理支付11亿美元而隐瞒他们伊朗的关系。
•非法投资1.5亿美元两个禁止银行隶属于政府部门,一个在苏丹和另一个在黎巴嫩。

其他几家银行正在调查无视美国的制裁。摩根索承诺这些银行面临严厉的惩罚。今年早些时候,劳埃德TBS同意支付3.5亿美元来帮助苏丹和伊朗,尽管美国的制裁。上个月,联邦当局没收了大约5亿美元的房地产和银行存款从Alavi基金会为伊朗涉嫌促进情报和金融活动。2008年,曼哈顿联邦法院冻结了20亿美元花旗集团(Citigroup)据称伊朗。

相关网络资源:
瑞士信贷(Credit Suisse)好大的w / o -我们的合作,《福布斯》/路透社,2009年12月16日
瑞士信贷(Credit Suisse)的秘密交易《华尔街日报》,2009年12月17日
国际紧急经济权力法》

我们的bob200体育证券欺诈的律师代表投资银行在美国各城市受害者。