举报人暴露的前全球财富负责人对税收欺诈阴谋不认罪

Raoul Weil, who previously served as head ofUBS (UBS)’s全球财富管理部门对与涉及瑞士银行的美国税收调查调查有关的欺诈阴谋指控表示认罪。现年54岁的威尔（Weil）被指控共谋帮助数千名美国公民向该银行隐藏120亿美元。

直到他去年被捕，威尔在美国被列为逃犯。在佛罗里达州的联邦法院，他获得了1,050万美元的债券。他的第一次法院听证会将在12月。他必须在2月12日之前将他的恳求扭转为有罪。但是，如果被定罪，他可能会因串谋犯下长达五年的税收欺诈而入狱。

威尔被起诉是因为瑞银举报者布拉德利·伯肯菲尔德（Bradley Birkenfeld）向美国司法部和国税局提供的信息。后者也是前瑞银（UBS）的银行家，此后已获得1.04亿美元的奖励，因为他们帮助联邦政府开始对逃税的国际镇压，富裕的美国人通过瑞士银行从事富裕美国人已经从事了数十年。

现年47岁的伯肯菲尔德（Birkenfeld）向检察官提供了有关瑞银如何从事逃税的详细信息，甚至承认要为富裕客户竞选差事。2009年，该银行以7.8亿美元的价格与美国定居，以解决秘密离岸帐户的刑事案件。瑞银（UBS）还移交了4,000多名美国纳税人的名字。

Since Birkenfeld’s whistleblower case, over 33,000 US taxpayers have admitted to keeping undeclared accounts overseas and they have had to pay over $5 billion in penalties and taxes. Birkenfeld, who pleaded guilty to one count of conspiracy to defraud the US was sentenced to 40 months. (A US law allows the IRS to pay up to 30% to a whistleblower for exposing wrongdoing-convicted felons are not precluded from this benefit.)

波多黎各债券欺诈
在其他瑞银新闻中，该银行因其出售的市政债券而陷入困境瑞银波多黎各单元。现在，投资者涌向证券律师，提出证券索赔和诉讼，指控市政债券欺bob200体育诈甚至使其中一些浪费了他们的生命。许多人说，瑞银经纪人不仅告诉他们参与瑞银债券基金，包括免税的波多黎各基金II，而且这些财务代表建议他们通过保证金帐户或更多传统方法借入资金，以便他们投资于投资这些专有资金甚至更多的钱。现在，是这些市政债券基金投资者必须应对财务损失。

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前瑞银银行家拉乌尔·威尔（Raoul Weil

Whistleblower Gets $104 Million，，，，Wall Street Journal, September 11, 2012

更多博客文章：
波多黎各封闭式基金的投资者已经损失了数十亿美元，股票经纪人欺诈博客，2014年1月10日

Detroit, MI Can’t Pay $165M to UBS & Bank of America For Swaps Deal, Rules Judge, Institutional Investor Securities Blog, January 21, 2014

Fannie Mae Sues Sues UBS，美国银行，瑞士信贷，JPMorgan Chase，Citigroup，＆Deutsche Bank等人在LIBOR上以8亿美元的价格，机构投资者证券博客，2013年12月14日bob200体育