GL Capital Partners Ex-Ceo认罪至1500万美元欺诈

GL Capital Partners的前首席执行官Daniel Thibeault已对指控他的刑事指控罪名成立Bilking基金投资者1500万美元。根据美国证券交易委员会的说法，蒂伯bob200体育特使用了超越收入基金中的基金来制造假消费者贷款。

同时，投资者被认为他们的钱正用于购买或赚取真正的消费贷款。他们希望从利益中回报。取而代之的是，伪造的贷款被报告为GL收入基金资产，以掩盖Thibeault盗用的资金。

Thibeault被指控通过Taft Financial Services拿出假贷款，这是他控制的中介机构。假贷款的目的是将资金从GL Beyond收入基金中转移。

SEC在2015年1月起诉Thibeaultbob200体育证券欺诈。该投诉还列举了投资顾问GL投资服务，其指控类似于联邦调查局对他提出的刑事指控。联邦调查局（FBI）于2014年12月逮捕了蒂博尔特（Thibeault），指责他从该基金中转移了约1,260万美元。

骗局始于2013年，GL开始亏损之后。通过TAFT撤回的贷款文件是缺失或犯错，包括借款人的不正确生日。据说钱是要交给个别借款人，而是去了一个GL控制的银行帐户。联邦调查局说，实际上，这些人从未要求或获得蒂博尔特执行的任何假贷款。

基金经理认罪至1500万美元，财务顾问，2015年3月14日
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