投资者律师的博客投资者欺诈:马萨诸塞州顾问因采樱桃诈骗被判刑，印第安纳州男子诈骗22名客户被陪审团定罪，律师被指控诈骗EB-5移民项目投资者，冒牌基金经理将入狱
投资咨询公司创始人因欺诈被判2年监禁，并将支付130万美元
迈克尔·j·布雷顿，一位马萨诸塞州投资顾问他被判入狱两年，罪名是经营一家樱桃采摘骗局这使得他可以欺骗客户。作为战略资本管理公司(Strategic Capital Management)的创始人，布雷顿承认，他为自己保留了有利可图的交易，同时为客户做了无利可图的交易。布雷顿已被责令向他们支付130万美元的赔偿。
这个采樱桃的骗局持续了6年，欺骗了30名投资者。根据监管机构和检察官的说法，当某些公司即将公布财报时，布雷顿会通过主账户或大宗交易购买证券。bob200体育当收益消息会推高股票价格时，布雷顿会继续交易。当收益公告会导致股价下跌时，
他会把这些交易支付给客户。
陪审团判定印第安纳州投资顾问证券欺诈bob200体育
本周在匹兹堡，陪审团判定伯纳德·帕克邮件诈骗罪成立，bob200体育证券欺诈以及提交虚假报税表。帕克是帕克金融服务公司的负责人，他被指控诈骗22名客户120多万美元，并伪造美国纳税申报表，不包括超过79万美元的收入。
根据大陪审团的说法，帕克用投资者的钱支付了他的抵押贷款、购物和其他开支。他招揽投资者，这些投资者以为自己是在投资市政债券、税收留置权证书、房地产和其他投资。
美国证交会指控移民律师欺诈EB-5项目投资者
美国证券交易委bob200体育员会对赛义德·塔希尔·卡迈利及其公司美国企业先驱公司和芝加哥外国投资集团有限责任公司提出欺诈指控。监管机构指控这位伊利诺伊州移民律师欺诈通过EB-5移民投资者项目寻求美国居留权的投资者。
据委员会称，卡梅里和他的公司告诉至少226名外国投资者，他们各自的50万美元投资将用于建设一个老年生活项目，并建立10个永久的全职工作。所谓的结果本应使他们有资格获得永久居留权。通过涉嫌欺诈，卡迈利从投资者那里筹集了约8870万美元。
然而，证交会声称，卡迈利将数百万美元的投资者资金转移到不相关的项目，并以不相关的支付方式发行，这违反了EB-5计划的要求。他这样做没有得到投资者的同意。据称，他还花了他们的一大笔钱，为他自己、他的公司和他的兄弟谋福利。
新泽西州一名经营虚假财富管理公司的男子被判刑
奥马尔·哈菲兹被判处三年监禁。他还必须向投资者偿还他从他们那里骗取的150万美元。哈菲兹经营着一家虚假的财富管理公司，他承认诈骗投资者超过150万美元。去年，他承认犯有电信欺诈罪。
据检察官称，哈菲兹设立了Lotus Global和其他商业实体，他和其他人成功地将这些实体推销为财富管理公司。不幸的是，投资者给他的钱没有一笔被用来购买大公司首次公开募股的股票，这是他们以为的。他甚至从未在监管机构注册，以合法出售证券。bob200体育相反，哈菲兹用投资者的钱购买奢侈品。
像庞氏骗局一样，哈法兹试图用新投资者支付的资金支付早期投资者，并将这些钱吹嘘为早期投资者的“回报”。然而，当他们试图存入资金时，支票被退回，因为哈菲兹已经花了钱。
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阅读美国证券交易委员会对布雷顿案的控诉(PDF)
价值130万美元的“采樱桃”计划为顾问提供2年服务Law360, 2017年6月21日