判断规则,对TD Ameritrade Aequitas投资者的证券欺诈诉bob200体育讼和其他可能会继续

在俄勒冈州,地方法院法官拒绝撤销提出集体诉讼指责TD Ameritrade (AMTD)完整性Bank & Trust,德勤LLP艾斯纳Amper LP和律师事务所Tonkon到达和Sidley Austin玩所谓的一部分bob200体育证券欺诈犯下Aequitas Management LLC,而今这家公司早已作古。

超过1500名投资者委托Aequitas超过350美元。他们每个投资金额从$ 60 k在Aequitas 1美元基金,包括Aequitas收入机会基金II LLC,他们现在宣称是一个庞氏骗局。

去年,在其民事证券的情况下,美国证券交易委员会(bob200体育sec)指控nike投资集团和三个高管的隐瞒公司的财务困境,同时筹集数百万美元。投资者认为他们支持投资涉及交通、教育和医疗保健基金时据称被用来拯救Aequitas。同时,新投资者的资金也被用于支付前期投资者像庞式骗局。

SEC的诉讼指出,通过本票Aequitas提高投资者资金,声称高回报的8.5 - -10%。虽然一些投资者的资金用于贸易应收账款被吹捧的行业,大部分的钱去了科林斯大学学生贷款应收账款,以营利为目的的教育提供者。科林斯式拖欠债务时求助于2014年投资基金,这恶化Aequitas的资金困境。同时,投资公司的高管薪资他们健康的保持,同时保持他们昂贵的生活方式。

现在,投资者指责律师事务所、审计师,银行造成Aequitas涉嫌不当行为而投资公司募集投资者的资金,出售证券。bob200体育例如,据美国律师销售证券,Sidley给顾问Aequitas和整理提供文档和风险披露。bob200体育这个文件据称帮助公司欺骗投资者。德勤和艾斯纳的投资公司的财务报表审计涉嫌欺诈行为发生时,原告归咎于两家公司投资损失,。

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Sidley无法避免诉讼指控其与投资基金诈骗,美国律师,2017年7月10日

美国证交会起诉Aequitas(PDF)