Aequitas标签档案-投资者律师博客

Aequitas庞氏诈骗案获2.346亿美元和解

发表于:2019年7月16日 | 通过Shepherd Smith Edwards & Kantas律师事务所

投资后赔钱的投资者Aequitas管理有限责任公司在针对EisnerAmp LLP、Deloitte & Touche LLP、TD Ameritrade、Duff & Phelps、Sidley Austin LLP、Integrity Bank and Trust of Colorado以及Tonkon Torp的欺诈案中，该公司已达成2.34亿美元的和解协议。被告被指控对原告的损失负有部分责任，因为他们据称参与了Aequitas证券的出售。bob200体育

超过1500名投资者在Aequitas证券上总共投资了超过3.5亿美元，他们认为自己是在支持医疗保健、教育、交通和其他领域的应收账款。bob200体育这个投资者欺诈案Ciuffitelli等人诉德勤会计师事务所等人案三年多前，俄勒冈州和加利福尼亚州的原告提出了集体诉讼。

基于一个投诉2016年由美国证bob200体育券交易委员会在美国，Aequitas被指控在投资者的资金在多大程度上涉及了盈利性教育公司科林蒂安学院(Corinthian Colleges)，该公司于2015年申请破产。监管机构指控Aequitas在Corinthian破产后变成了一个庞氏骗局，该公司继续出售证券，目的是偿还早期投资者，并支持其高管奢华的生活方式。bob200体育

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投资骗局:mri国际前首席执行官被判15亿美元庞氏骗局罪名成立，Receiver称Aequitas资本管理公司涉嫌6.17亿美元欺诈，总部位于德克萨斯州的AriseBank首席执行官被控400万美元加密货币欺诈

发表于:2018年12月12日 | 通过Shepherd Smith Edwards & Kantas律师事务所

前MRI国际主管因15亿美元庞氏骗局被判有罪

医疗账单催收公司MRI International的前首席执行官埃德温·藤永(Edwin Fujinaga)被判犯有多项电信欺诈、邮件欺诈和洗钱罪名。他将于今年早些时候被判刑。

根据发布的公告内华达地区联邦检察官办公室藤永和其他两名MRI高管于2013年被起诉，被控以欺诈方式向1万多名日本居民吸引投资，这些居民将资金汇到他控制的银行账户。藤永告诉投资者，他们的资金将只用于购买医疗索赔。

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法官裁定Aequitas投资者对TD Ameritrade和其他公司的证券bob200体育欺诈诉讼可以继续进行

发表于:2017年7月8日 | 通过Shepherd Smith Edwards & Kantas律师事务所

在俄勒冈州，一名地区法院法官拒绝驳回一项集体诉讼，该诉讼指控TD Ameritrade、Integrity Bank & Trust、Deloitte & Touche LLP、Eisner Amper LP以及Tonkon Torp和Sidley Austin律师事务所参与了上述指控bob200体育证券欺诈由Aequitas管理有限责任公司负责，该公司现已不复存在。

超过1500名投资者委托给Aequitas超过3.5亿美元。他们每人在Aequitas基金中投资的金额从6万美元到100多万美元不等，其中包括Aequitas收入机会基金II LLC，他们现在声称这是一个庞氏骗局。

去年，美国证交会(sec)在民事证券案件中指控这bob200体育家总部位于俄勒冈州的投资集团及其三名高管隐瞒了公司的财务困境，同时仍在筹集数百万美元资金。投资者以为他们支持的是涉及交通、教育和医疗保健的投资，但据称他们的资金被用来拯救Aequitas。与此同时，在一场类似庞氏骗局中，新投资者的资金也被用来支付早期投资者。
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美国证券交易委员会指控Aequitas管理层庞氏骗局欺诈

发表于:2016年3月10日 | 通过Shepherd Smith Edwards & Kantas律师事务所

美国证券bob200体育交易委员会表示，Aequitas管理有限责任公司和四家附属公司据称欺骗了1500多名投资者。其中一家子公司Aequitas资本管理公司(Aequitas Capital Management)最近上了新闻头条，因为有消息称，这家投资公司因为财务问题解雇了几乎所有员工。

据监管机构称，这家总部位于俄勒冈州的投资集团及其三名高管试图隐瞒他们的财务困境，同时从投资者那里筹集了逾3.5亿美元。与此同时，据称投资者被骗，误以为他们把钱投到了交通、教育和医疗保健相关的投资上，而实际上他们的资金是用来拯救公司的。据说早期投资者用新投资者的钱支付，这是一个标志庞兹骗局．

美国证交会在起诉书中称，Aequitas首席执行官罗伯特•杰塞尼克和执行副总裁布莱恩•奥利弗明知Aequitas的财务问题，却一直在招揽投资者，以便继续筹集资金，以支付公司的开支，包括赎回资金和向早期投资者支付利息，并试图维持公司的运营。前首席运营官兼首席财务官n·斯科特·吉利斯被指控隐瞒公司资不抵债的事实。据说他知道奥利弗和耶塞尼克还在招徕投资者。

与此同时，Aequitas的高管们继续赚取“丰厚”的薪水，因为他们为这家“亏损的企业”带来了更多的投资者。他们乘坐私人飞机旅行，为潜在投资者支付高尔夫球和晚宴费用。他们还说服先前的投资者引入更多资金。

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Aequitas在次级抵押贷款押注失误后裁员更多

发表于:2016年2月12日 | 通过Shepherd Smith Edwards & Kantas律师事务所

在第二轮裁员中，Aequitas资本管理公司宣布，由于财务问题，它将解雇更多的员工。在披露将裁员约三分之一的一周后，这家投资公司告诉员工，几乎其他所有人都将被迫离开。工人们被给予了60天的通知。Aequitas的一位发言人解释说，这家总部位于俄勒冈州的投资公司正在修改其战略，改变其商业模式。

这家为富有的个人投资者管理投资的公司似乎出现了严重的现金流问题。对于一家曾经管理着5亿美元资产的公司来说，这无疑是一次180度大转弯。Aequitas不仅在今年第一个月发薪是一项挑战，而且去年该公司告诉投资者客户，由于流动性问题，它无法如期发薪，这也激怒了他们。公司管理人员声称，由于“即将到来的投资”和“涉及现金流的时机不匹配”，这些延迟是意料之外的。

在过去几年里，这家投资公司更加关注购买消费医疗债务、学生债务和摩托车贷款的次级信贷。投资者在Aequitas的次级贷款策略上总共押注了近6亿美元。

Aequitas还与科林蒂安学院公司(Corinthian Colleges Inc.)有牵连，该公司被联邦监管机构指控使用欺骗和掠夺性策略，让学生入学并借钱支付学费。根据在俄勒冈州的该公司的一个附属公司以较低的利率购买了超过5亿美元的科林蒂安学生贷款，并向这两所连锁大学收取了数百万美元的援助费用。该公司成立了校园学生资助有限责任公司，从科林蒂安购买债务。

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