医疗资本对富国银行的欺诈诉讼必须继续

美国地方法官大卫卡特拒绝了富国银行(Wells Fargo & Co .)的年代(Wells)为了扔掉证券投资者提起诉讼指责不履行其作为受托人的投资银行发行的债券的医疗资本控股,这失败的2bob200体育009年在一个大约十亿美元的欺诈。他的执政删除任何障碍可能的审判。声称可能达到数亿美元。

这种证券的投资者都购买了笔记的三种医疗资本特bob200体育殊目的公司命名为投资银行作为受托人。他们指责富国银行(Wells Fargo) 63年违反。同时,金融公司认为它没有恶意,这不是过失的方式履行其合同义务。

每法庭文件,控股公司已经从超过20000个投资者筹集了17亿美元在2003年和2009年7月之间,这是当美国证交会提起证券欺诈诉讼,和两名高管。bob200体育该公司很快就关闭了大门。后,接收器发现投资者失去了8.39亿到10.8亿美元在一个像庞式骗局,支付额外的费用。

原告认为,而不是支付资金,控股公司可以提供融资医疗保健提供者通过购买他们杰出的应收账款,富国银行(Wells Fargo)未能阻止医疗资本转移现金过多的管理费用和非医疗项目。同时,申请2月,投资银行的律师说,即使原告被员工没有证据表明他们中的任何一个出现知道任何不当行为医学资本的一部分,任何怀疑这种行为直到2009年才出现,当支付开始违约,美国证券交易委员会开始调查。

卡特法官裁定的投资者的支持在一些声称,发现noteholders证明存在一个“真正的纠纷”是否违反犯下富国银行(Wells Fargo)是导致事实上的损失他们持续。他还允许他们追求索赔,恶意的投资银行支付一定的资金。然而,他拒绝了其他声称他们反对金融公司。

大约一年前,前任——医疗资本总统约瑟夫·j·Lampariello承认电信欺诈相关的私人配售欺诈,最终迫使数十个独立经纪公司倒闭,因为投资者的证券欺诈诉讼。bob200体育Lampariello也于2009年被美国证券交易委员会起诉医疗提供者融资公司VI运行,这是医疗资本的最终提供。(对他的民事案件,然而,被关闭,刑事案件可能前进。)

尽管投资者被告知MedCap VI提出的收益将用于发放贷款,购买账户应收账款支付销售佣金,其他费用,和一般操作,Lampariello和其他“盗用”这钱支付庞式类型noteholders早些时候和付费医疗资本。司法部表示,Lampariello引起MedCap VI noteholders维持约3900万美元的损失。

富国银行(Wells Fargo)必须面对诉讼欺诈与医疗资金路透社,2013年4月3日

法官否认富国银行收购MedCap套装转、投资新闻,2013年4月4日

更多的博文:
联邦雇员的隐私权如果证券法案规定强制在线披露财务数据生效,地方法院法官表示,机构投资者证券博客,4月8日,2013年bob200体育

之前由仲裁员异议不是理由腾出奖Morgan Keegan被勒令支付投资者、地方法院说股票经纪人欺诈博客,2013年4月8日

高盛(Goldman Sachs)执行和结算必须支付20.5美元的仲裁裁决在河口庞氏骗局,奉行第二电路,机构投资者证券博客,2012年7月14日bob200体育