德州数百万股票销售欺诈导致多起起诉

联邦法院检察官发布了关于bob200体育证券欺诈对一名前提基岛居民及其9名同伙的指控。Harris Dempsey " Butch " Ballow面临7年数百万美元的指控股票销售骗局．

67岁的巴洛2003年因涉嫌洗钱和欺诈被起诉。他对洗钱指控认罪，同意与美国证券交易委员会合作，并以10万美元保释金获释。bob200体育然而，他没有出席量刑听证会，离开了这个国家。2004年发出了逮捕令。

作为一名逃犯，巴罗被指控使用了许多化名，包括汤姆·布朗、约翰·盖尔、马蒂·特温利和梅尔文·约翰·盖尔斯索普。据称，他利用这些名字控制了以下上市公司:Medra、E-SOL国际公司、阿兹特克技术伙伴公司(被称为终极生活方式公司)和深地资源公司。2008年，他住在墨西哥的阿文图拉斯港，但在据称说服一名投资者将500万美元转移到他的一家公司后，第二年就消失了。去年7月，墨西哥联邦警察终于在他位于巴亚尔塔港的家中逮捕了他。

同样被指控电信欺诈的还有巴洛的妻子罗宾·哈雷斯·巴洛、前休斯顿居民鲁本·加尔扎·佩雷斯和凯利·林恩·布斯、德克萨斯州奥斯汀的律师帕特里克·拉尼尔、杰弗里·詹森·阿努斯和其他五人。根据当局的说法，被告涉嫌出售巴洛在逃亡期间收购和控制的公司的股票。他们还被指控在向投资者出售股票时隐瞒了Ballow的真实姓名，发布虚假信息以提高和维持股票价值，并没有取消限制投资者出售股票和房地产开发项目中的土地所有权权益的限制，而该房地产开发项目从未成为现实。

相关网络资源:
哈里斯·邓普西·“布奇”·巴洛和其他九人被指控在巴洛潜逃期间实施股票欺诈计划2010年11月2日，美国联邦调查局
《加尔维斯顿每日新闻》，2010年11月4日，起诉书详述数百万股票销售欺诈
“布奇”巴洛:一个通缉犯点击2休斯顿，2009年12月9日
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