指控汇丰帮助逃税者的新细节浮出水面

汇丰控股(HSBC Holdings PLC)前雇员Hervé Falciani向多家媒体以及国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists)披露了有关汇丰协助逃税者历史的新信息。这些数据称，该银行为一些富人、名人和/或声名狼藉的个人保留了秘密账户，包括“独裁者和军火商”，以及美国制裁名单上的客户。据称，汇丰还会为客户提供如何规避在本国纳税的建议。

法尔恰尼是汇丰银行(HSBC)的一名计算机分析师，自称告密者，他提供了BBC所称的银行业历史上最大的数据泄露事件。他从2008年开始发送信息，将文件复制到个人存储设备上。该信息被发送给了现任国际货币基金组织总裁的法国财政部长拉加德。她通知了其他政府。

法尔恰尼称，2006年，他曾通知汇丰银行的上级，数据存储存在缺陷，可能会损害客户机密。他说没人注意到。然而，世行官员反驳说，法尔恰尼没有发出这样的警告。

尽管批评人士声称，法尔恰尼在汇丰银行工作期间窃取了数据，并最初试图先出售这些信息，但法尔恰尼否认了这些指控。现在，他警告称将会有更多的披露。与此同时，汇丰银行上周发表声明指出，自2008年以来，该行一直努力阻止其服务被用于洗钱和逃税。

2011年，该行同意向ustpstock . s支付19.2亿美元。这意味着6.55亿美元的民事罚款和12.5亿美元的没收。

汇丰银行是美国司法部正在调查的十多家瑞士银行之一，这些银行涉嫌通过未申报的账户帮助美国人逃税。2014年，瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)支付了26亿美元，并对合谋协助逃税的刑事指控认罪。在2009年,瑞银集团(UBS)通过同意支付7.8亿美元并将美国账户持有人的姓名提供给美国政府，成功避免了被起诉。

汇丰被曝逃税丑闻，《华尔街日报》2015年2月9日

汇丰银行在美国洗钱案中支付19.2亿美元，法国24,2012年12月11日

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