纽约男子涉嫌对冲基金诈骗80万美元被定罪

纽约总检察长埃里克·施耐德曼发表声明，宣布对马扎姆·伊夫扎尔·马利克(又名马克·马利克)的28项刑事指控定罪，包括从投资者那里窃取80多万美元。根据州政府的说法，这名对冲基金经理设立了虚假的对冲基金，这样他就可以拿走投资者的钱。

在给国内外投资者的陌生电话中，马利克声称自己在华尔街有丰富的经验，包括管理过50多亿美元的资产。然而，施耐德曼表示，33岁的施耐德曼此前只是一名财务咨询实习生。他也是一名注册经纪人，但只做了两年。
马利克真正的工作经历包括当过交警、服务员和保安。

然而，由于缺乏经验，从2011年到2015年，马利克管理了以下虚假对冲基金:

•Wall Street Creative Partners•Wolf Hedge LLC
•American Bridge Investments L.P.
•Seven Sages Capital, L.P.

为了让媒体报道这些资金，马利克制作了假文件，使用伪造的审计报告。金融网站，例如巴克莱对冲而且彭博甚至还列举了几只基金及其所谓的成功。巴克莱对冲(Barclay Hedge)授予American Bridge“年度表现奖”，并将其列为资产规模超过1亿美元的股票多空基金中表现最佳的基金。

投资者收到了虚假的财报，而他声称持有数百万美元的账户从未超过约9万美元。根据证据，马利克向投资者承诺他的对冲基金的合伙人权益。他还制作了虚假的发行备忘录和营销抵押品。至少有7名投资者因为他的骗局而损失了钱。

马利克将于本月晚些时候接受宣判，他可能在监狱里服刑20年。

就在今年早些时候，美国证券交易委员会对马利克提出了民事指控。证监会表示，他向投资者承诺了持续的高回报。当投资者要求拿回他们的钱时，马利克推迟了他们的大部分要求，或者直接拒绝。据称，他甚至编造了一个虚构的雇员。“Amanda Ebert”被冠以“投资者关系，Wolf Hedge LLC”的头衔。

马利克被指控拍摄了真实的阿曼达·艾伯特的照片，并将其放入她可能发送的电子邮件中，其中包括一封通知一位投资者他“死亡”的邮件。委员会表示，真正的埃伯特并不认识马利克，她也从未允许他使用她的形象。

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阅读SEC的诉状(PDF)

A.G.施耐德曼宣布纽约市对冲基金经理证券诈骗案罪名成立bob200体育2015年12月7日