bob200体育证券欺诈:快餐店员工被指冒充证交会员工欺骗投资者，芝加哥投资顾问对欺诈高级投资者认罪，一名等待房地产投资欺诈判决的男子在试图离开美国时被捕

两名快餐店员工被指控冒充证交会员工
弗兰克·格雷戈里·塞德诺和莱昂内尔·亚历克西斯·瓦莱里奥·桑塔纳是佛罗里达州一家餐厅的两名员工，他们被指控冒充证交会员工，试图让至少95名投资者付给他们130万美元。两人被指控犯有电信欺诈和共谋罪。

根据刑事起诉书，Cedeno和Santana针对二元期权的投资者，尤其是那些从二元银行(Banc de binary)和美国监管机构提起诉讼的其他实体购买二元期权的投资者。例如，2016年，Banc de Binary与美国证交会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)就1100万美元的指控达成和解，指控它们通过其交易平台非法招揽美国投资者。但检方称，早在那之前一年，Banc de Binary证券买家就开始接到所谓SEC雇员的电话和电子邮件，要求获得与这些投资相关的资金。bob200体育据称，目标投资者被告知，他们必须付钱才能获得Banc de Binary和解协议的部分内容。据报道，超过24人总共给了骗子23.5万美元。

芝加哥投资顾问在高级诈骗案中达成认罪协议
前投资顾问丹尼尔·格利克(Daniel Glick)承认犯有电信欺诈罪。根据认罪协议，Glick诈骗了客户至少520万美元，并对客户的钱撒了谎。他的受害者大多是年纪较大的投资者，包括他的公婆和一名养老院的住户。

去年，美国证券交易委员会在一起平行的高级欺诈民事案件中，对格利克和他的财务管理战略公司(Financial Management Strategies)提起了紧急行动，后者是一家未注册的公司。该监管机构指控格利克使用客户的钱支付自己的开支，包括一辆奔驰车，支付业务成本，偿还债务和贷款。

美国金融行业监管局(Financial Industry Regulatory Authority)在2014年就禁止了格利克，他的注册会计师执照和注册理财师资格此前也被吊销，原因与SEC和检察官目前指控的行为不同。

First Farmers Financial LLC首席执行官在1.79亿美元投资欺诈案中认罪，试图逃离美国
尼克什·帕特尔(Nikesh Patel)因5项电信欺诈指控正在等待刑期，本月早些时候，他在试图乘坐私人飞机逃离美国前往厄瓜多尔时被捕。帕特尔曾是第一农民金融有限责任公司的首席执行官，他在2016年对刑事指控认罪。他承认向彭南特管理公司出售了数千万美元的欺诈性贷款(其中26笔)，并将这些钱用于自己奢侈的生活方式和购买酒店。

这一欺诈行为导致与彭南特投资的伊利诺斯大都会投资基金损失超过5000万美元。根据芝加哥论坛报，芝加哥地区200多个公园区、学区、市政当局和其他用该基金投资税款的公共实体都受到了帕特尔欺诈的影响。

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涉及老年人的投资计划经营者认罪， SEC, 2018年1月22日

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