据称1500万美元的石油钻探投资骗局导致SEC指控 - 投资者律师博客

在包括迈克·泰森（Mike Tyson）在内的笨拙运动员的财务顾问被判刑

前SFX财务咨询管理企业财务顾问Brian Ourand被判处30年徒刑bilk养了许多职业运动员，包括前重量级冠军Mike Tyson，前NBA篮球运动员Glen Rice和Dikembe Mutombo等。我们的和还必须还清他偷了100万美元。

他不仅被指控以支票兑现职业运动员的签名，而且还指责他们兑现了这些客户的帐户，以支付自己的支出，包括餐馆，服装和其他账单。SFX在2011年解雇了他。

2015年，我们的和被指控犯有电汇欺诈，联邦邮件欺诈和严重的身份盗窃罪。他对一项电汇欺诈罪认罪。

同时，在美国证券交易委员会对他提起的相关民事指控中，我们的和被命令支付30万美元的罚款，并获得了超过67.bob200体育1万美元的销售和利息。

SEC已针对David R Greenlee和Javid A. Stewart Jr.提起民事案件，指责他们对石油钻探投资欺诈的投资者进行了债务。根据监管机构的说法，两名男子和同伙进行了1500万美元的欺诈行为，涉及一项声称的石油钻井投资。

根据监管机构的案件，格林利和斯图尔特招募并监督了一个推销员网络，该网络向投资者出售了一家不同公司的股份，该公司据称涉及增强的石油回收技术，以从德克萨斯州，俄克拉荷马州和堪萨斯州的威尔斯获取和出售石油。据称，他们承诺投资者每年数十年的利润占15-50％。

现在，美国证券交易委员会（SEC）声称，两名男子在与投资者进行交流时使用假名，以掩盖犯罪记录，并将近三分之二的资金转移给了自己及其销售团队，并支付了新的投资者。该委员会认为，很少有投资者的钱用于石油钻井机会，而花在投资上的花费被用来使投资者看起来像在发生活动一样。

Richard P. Underwood还面临SEC指控，他被指控帮助Stewart和Greenlee创造了伪造的材料，这些材料是伪造的，并监督了招募投资者的电话营销商。

金融行业监管机构正在警告投资者可能涉及的骗局，声称涉及可能在哈维飓风之后获得巨额利润的投资。在它的投资者警报，自我调节组织警告说，灾难后财务欺诈并不少见。FINRA警告反对的可能的骗局包括涉及众筹或与清理，重建和新技术相关的投资或股票的骗局。

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