投资者律师的博客德州据称17.5美元投资者欺诈导致刑事起诉
德克萨斯州当局已经逮捕了菲利普·迈克尔·卡特的欺诈行为。卡特,一位北德克萨斯州的房地产开发商,被指控从投资者筹集17.5美元在他们认为他们的钱是要对开发项目。他的受害者包括老投资者。的德州证券委员会bob200体育宣布逮捕他。
卡特的妻子,雪莱诺尔卡特,也面临着投资者的欺诈和洗钱的指控。另一个人,理查德·格雷戈里·蒂尔福德,他被起诉本月早些时候在柯林斯县,被控在欺诈销售约5美元房地产投资的投资者。据称,他没有告诉投资者,他是罪犯认罪不几年前提交纳税申报表。
卡特拥有北四十开发和德州摇钱树的投资。据称他和蒂尔福德告诉投资者他们的钱将到住宅和商业地产开发。相反,卡特据称他们的资金用于: